США розширили санкції проти криптобіржі BitBank за фінансування КВІР
У вересні 2026 року США запровадили нові санкції проти іранської криптобіржі BitBank та її розробника за перекази біткоїнів для КВІР
18 вересня 2026 року Міністерство фінансів США через Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) запровадило значні санкції проти іранської криптовалютної біржі BitBank. Рішення прийнято у відповідь на виявлені факти переказів біткоїнів на сотні мільйонів доларів, призначених для фінансування Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) — ключової військово-політичної організації Ірану. Ці заходи є частиною ширшої операції «Economic Outcast», спрямованої на припинення фінансової підтримки іранських державних структур та обхід існуючих обмежень.
OFAC стверджує, що BitBank, яка перебуває під контролем іранського бізнесмена Бабака Занджані (раніше вже внесеного до санкційних списків), відігравала центральну роль у схемі відмивання коштів. Разом із криптобіржею, під обмеження потрапила компанія Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, що розробляє її програмне забезпечення, а також троє пов'язаних із Занджані осіб. Це підкреслює рішучість американської влади переслідувати всю мережу, що сприяє порушенню санкцій.
Іранські криптоактиви під прицілом США: деталі санкцій
Міністерство фінансів США надало конкретні докази, які свідчать про активне використання BitBank для незаконних фінансових операцій. З червня по липень 2026 року, Бабак Занджані, як стверджується, використовував платформу для переказу КВІР біткоїнів на суму в сотні мільйонів доларів. Крім того, з червня 2026 року, підсанкційна структура Hormuz Safe Marine Services Authority також здійснювала платежі через BitBank, які, за даними американської влади, були призначені для іранських державних установ.
Ці дії підкреслюють, що BitBank функціонувала як невід'ємна частина розгалуженої інфраструктури, створеної Занджані для переміщення капіталу та обходу міжнародних санкцій. Мережа, за даними Мінфіну, включала публічні комерційні проєкти та фінансові платформи, які маскували діяльність з відмивання коштів та підтримки пов'язаних з державою організацій. Міністр фінансів США Скотт Бессент чітко заявив, що спроби фінансування Ірану з використанням криптовалют не залишаться поза увагою OFAC, надсилаючи потужний сигнал учасникам ринку цифрових активів.
Наслідки та попередження для світового крипторинку
Санкції проти BitBank та Pishtaz Simorgh були запроваджені на підставі указу №13902, що поширюється, зокрема, на сектор цифрових активів Ірану. Це рішення є частиною посилення контролю США за криптовалютними каналами, які можуть використовуватися для обходу обмежень. Американська влада також випустила попередження для іноземних компаній та інших учасників ринку, підкреслюючи ризик застосування санкцій до тих, хто сприяє обходу обмежень через криптовалюти.
Усі активи осіб та організацій, що потрапили під санкції, які знаходяться на території США або під контролем американських суб'єктів, підлягають блокуванню. Аналогічні обмеження застосовуються до структур, де 50% або більше належить одному чи кільком учасникам санкційного списку. Це має значні наслідки для світової фінансової системи та блокчейн-індустрії, вимагаючи від усіх учасників посиленої перевірки контрагентів (KYC/AML) та дотримання міжнародних норм.
Ці нові обмеження є продовженням операції Economic Outcast, оголошеної Мінфіном США 24 серпня 2026 року, яка вже включала санкції проти 60 організацій, фізичних осіб і суден, пов'язаних з Іраном. Раніше, на початку серпня, OFAC вже ініціювало санкції проти криптобірж Shelbit та Aban Tether за їх зв'язок з операціями обходу обмежень і фінансовими потоками КВІР. Крім того, 15 вересня Мін'юст США вимагав конфіскувати близько 61 млн доларів у криптовалюті, пов'язаних з продажем підсанкційної іранської нафти та переведенням виручки в цифрові активи. Ім'я Бабака Занджані також фігурувало в розслідуванні The Wall Street Journal у травні 2026 року, де йшлося про можливі транзакції на суму близько 850 млн доларів через Binance, хоча остання відкидала звинувачення та наголошувала на ефективності своїх комплаєнс-процедур. Для українських користувачів та компаній це підкреслює глобальну тенденцію посилення регулювання крипторинку та необхідність ретельного вибору платформ для торгівлі, які відповідають міжнародним стандартам безпеки та законності.
Чому США запровадили санкції проти BitBank?
США запровадили санкції через використання криптобіржі BitBank для переказів сотень мільйонів доларів у біткоїнах на користь Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР), що є порушенням існуючих обмежень.
Хто такий Бабак Занджані і яка його роль?
Бабак Занджані – іранський бізнесмен, який контролює BitBank. Він раніше вже був під санкціями і, за даними США, створив інфраструктуру для обходу обмежень та відмивання коштів через криптобіржу.
Які наслідки матимуть ці санкції для крипторинку?
Санкції посилюють тиск на криптоплатформи, які можуть бути використані для незаконних операцій, підкреслюючи необхідність суворого дотримання правил KYC/AML та підвищуючи ризики для іноземних компаній, що допомагають обходити обмеження.
Чи стосуються ці санкції лише BitBank?
Ні, окрім BitBank, санкції торкнулися компанії Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company та трьох пов'язаних осіб. Це частина ширшої операції США, яка вже включала санкції проти інших іранських криптобірж та структур.
