Мінфін США санкціонував двох росіян за конвертацію криптоактивів для IT-фахівців КНДР
Міністерство фінансів США 28 жовтня запровадило санкції проти 10 фізичних осіб і однієї компанії, пов'язаних з IT-фахівцями КНДР. Двоє з санкційних осіб — громадяни РФ, які, за даними слідства, конвертували мільйони у криптоактивах для фінансових мереж КНДР.
Кого внесли до санкційного списку
Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) визначив Вітольда Обертаса посередником з Росії для фінансових операцій КНДР. За даними OFAC, з січня 2025 року він конвертував майже $2 млн у криптовалютах на користь посадовців Північної Кореї. Крім того, він провів операції з іншими валютами на суму щонайменше $1,25 млн.
Ілля Бойков, за оцінкою OFAC, імовірно конвертував для компанії Alis з КНДР приблизно $3,5 млн у криптоактивах починаючи з 2024 року.
| Особа | Роль за даними OFAC | Обсяг операцій |
|---|---|---|
| Вітольд Обертас | Посередник з РФ, конвертація криптовалют для посадовців КНДР, операції з іншими валютами | майже $2 млн у криптовалютах з січня 2025 року; щонайменше $1,25 млн в інших валютах |
| Ілля Бойков | Імовірна конвертація криптоактивів для компанії Alis з КНДР | приблизно $3,5 млн із 2024 року |
Як Chainalysis простежила рух коштів
Ончейн-аналітика Chainalysis пов'язала одного з росіян із низкою провідних криптобірж. Назви цих бірж компанія не розкрила.
Кошти на гаманець Обертаса надходили напряму від компанії Amnokgang, що працює в сфері IT. OFAC ввів проти неї санкції 12 березня. З цього гаманця далі йшли перекази на звичайні платформи та на сервіси, що є в санкційному переліку. Chainalysis не уточнює, у які періоди відбувались ці депозити.
Бойкова Chainalysis простежила до Garantex, біржі з Росії під санкціями США з квітня 2022 року. Правоохоронці США у березні 2025 року заблокували доменні адреси цього сервісу.
Попередні справи про відповідальність за санкції
Міністерство фінансів США попереджає, що за порушення санкцій можна понести цивільну або кримінальну відповідальність, і це стосується як американців, так і іноземців. OFAC може застосовувати адміністративні стягнення за принципом об'єктивної відповідальності.
Іноземцям заборонено схиляти американців до порушень, і це діє навіть тоді, коли іноземець не знав про заборону.
Щодо Garantex американська прокуратура раніше ставила подібне запитання. Мін'юст заявляв, що оператори адаптували сервіс: змінили інтерфейс і умови, щоб залучити американських клієнтів, хоча самі, можливо, цього не розуміли.
Що це означає для ринку
- Фінансові установи та інші учасники ринку можуть зіткнутися з вторинними санкціями, працюючи з особами зі списку OFAC.
- Взаємодія з Обертасом тепер несе значний регуляторний ризик.
- Сервіс Chainalysis для своїх клієнтів надсилатиме санкційні алерти про операції з позначеними адресами, якщо так налаштовано.
- Американські особи, які володіють активами підсанкційних осіб, мають блокувати такі активи і інформувати OFAC.
- Відкритими лишаються два питання: на які біржі надходили кошти Обертаса і чи належно працювали механізми контролю ризиків.
Примітка редакції: Сума $5,5 млн із заголовку джерела в тексті не розписана окремо. У тексті: майже $2 млн (Обертас, криптовалюти), щонайменше $1,25 млн (Обертас, інші валюти), приблизно $3,5 млн (Бойков).
Примітка редакції: Обсяги в джерелі приблизні або подані як «щонайменше». Період депозитів Обертаса на біржі Chainalysis не уточнила.
Часті питання
Кого санкціонувало Міністерство фінансів США щодо КНДР?
28 жовтня OFAC запровадив санкції проти 10 фізичних осіб і однієї юридичної особи через діяльність IT-фахівців КНДР. Серед фігурантів — двоє громадян Росії, Вітольд Обертас і Ілля Бойков. Слідство пов'язує їх із переказами мільйонів у криптовалютах на користь фінансових структур КНДР.
Скільки криптовалют конвертував Вітольд Обертас?
За даними OFAC, з січня 2025 року Обертас конвертував майже $2 млн у криптовалютах на користь посадовців КНДР. Крім того, він провів операції з іншими валютами на суму щонайменше $1,25 млн. Chainalysis пов'язала його гаманець з IT-компанією Amnokgang, на яку вже діють санкції США.
Що таке вторинні санкції OFAC?
Це ризик для фінансових установ та інших осіб, які працюють із суб'єктами зі списку OFAC. Мінфін США наголошує, що порушення санкцій може стати підставою для цивільної чи кримінальної відповідальності. OFAC може застосовувати стягнення за принципом об'єктивної відповідальності.
Чи відомо, на які біржі надходили кошти з гаманця Обертаса?
Ні, назви бірж не розкрито. Chainalysis пов'язує його гаманець з низкою провідних криптобірж, але не називає їх. Компанія також не уточнює періоди депозитів. Відкритим лишається питання, чи належно спрацювали процедури моніторингу ризиків на цих платформах.
Раніше ми писали
Джерела
