Київське підприємство відшкодувало 12.2 млн грн за фіктивні закупівлі пального у 2026
БЕБ викрило схему ухилення від податків київським підприємством на 12.2 млн грн через конвертцентр, кошти вже повернуто до бюджету
У серпні 2026 року Київське підприємство, що спеціалізується на обробці металевих виробів, повністю відшкодувало державі 12,2 мільйона гривень збитків, спричинених фіктивними закупівлями пального. Ця схема ухилення від податків була реалізована через послуги конвертаційного центру, як повідомило Бюро економічної безпеки (БЕБ) України. Це є яскравим прикладом боротьби з тіньовими фінансовими операціями, що підривають економічну стабільність країни.
Схема ухилення від податків: як працював конвертаційний центр
Детективи територіального управління БЕБ у Полтавській області встановили, що київська компанія, замість реального придбання пального, документально оформлювала неіснуючі операції. Метою таких дій було штучне заниження податкових зобов'язань перед державним бюджетом. За даними відомства, підприємство скористалося послугами раніше викритого конвертаційного центру, який спеціалізується на створенні фіктивного документообігу. Це дозволило безпідставно сформувати податковий кредит, внаслідок чого держава недоотримала понад 12,2 мільйона гривень податків.
Використання конвертаційних центрів є поширеною схемою ухилення від сплати податків, де бізнес отримує "фіктивні" послуги або товари для завищення витрат і зменшення податкової бази. Насправді ж, жодних реальних постачань, у даному випадку пального, не відбувається, а всі транзакції існують лише на папері.
Наслідки для бізнесу та повернення збитків державі
Під час активного досудового розслідування, ініційованого БЕБ, завдані державі збитки були відшкодовані в повному обсязі. До бюджету України було повернуто понад 12,2 мільйона гривень, що підтверджує ефективність роботи правоохоронних органів у примусовому стягненні неправомірно утриманих коштів. Після повного погашення заборгованості, кримінальне провадження щодо директора підприємства було скеровано до суду. При цьому, до суду подано клопотання про звільнення керівника від кримінальної відповідальності, зважаючи на повне відшкодування збитків, що є передбаченою законом можливістю за певних обставин.
Роль Бюро економічної безпеки у викритті фінансових злочинів
Цей випадок є частиною ширшої стратегії БЕБ з протидії економічним правопорушенням. Раніше Бюро вже повідомляло про успішні розслідування, зокрема, про передачу до суду справи щодо виробництва контрафактних агрохімікатів. Зловмисники у тому випадку підробляли продукцію відомих брендів та реалізовували її фермерам по всій Україні, завдаючи шкоди як споживачам, так і легальним виробникам. Такі дії БЕБ підкреслюють важливість ефективного фінансового контролю та неминучості покарання за економічні злочини.
Цей випадок нагадує бізнесу про високі ризики та юридичні наслідки використання тіньових схем для оптимізації податків. Повне відшкодування збитків є позитивним сигналом, проте компаніям варто пам'ятати про важливість прозорої та законної діяльності. Посилення контролю з боку БЕБ та інших регуляторів стимулює бізнес до дотримання законодавства, що є запорукою стабільного наповнення державного бюджету та здорового економічного середовища.
Що таке конвертаційний центр?
Конвертаційний центр – це незаконна структура, яка створює фіктивний документообіг для переведення безготівкових коштів у готівку, ухилення від податків або легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
Як підприємства використовують конвертаційні центри для ухилення від податків?
Підприємства можуть оформлювати фіктивні закупівлі товарів чи послуг через конвертаційні центри, штучно завищуючи свої витрати. Це дозволяє їм безпідставно зменшувати податкові зобов'язання, зокрема, формувати неправомірний податковий кредит з ПДВ.
Які наслідки для директора підприємства у цій справі?
Після повного відшкодування збитків державі, кримінальне провадження щодо директора було скеровано до суду з клопотанням про звільнення його від кримінальної відповідальності. Це можливо згідно з чинним законодавством України за умови повного усунення завданої шкоди.
Хто розслідує такі фінансові злочини в Україні?
Розслідуванням економічних злочинів, зокрема тих, що стосуються ухилення від сплати податків та використання тіньових фінансових схем, в Україні займається Бюро економічної безпеки (БЕБ).
