Санкції США проти криптобіржі Shelbit в Дубаї: зв'язки з Іраном
Вашингтон запровадив санкції проти дубайської криптобіржі Shelbit за обробку мільйонів доларів для іранських структур, зокрема КВІР. Дізнайтеся деталі розслідування та наслідки для світового фінансового ринку
7 серпня 2026 року Сполучені Штати Америки оголосили про запровадження санкцій проти неліцензованої дубайської криптовалютної біржі Shelbit. Причиною стали звинувачення в обробці мільйонів доларів у криптоактивах для Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ірану та інших організацій, пов'язаних з іранським режимом, що є частиною ширшої схеми обходу міжнародних санкцій.
Деталі розслідування та звинувачення проти Shelbit
Американська влада, посилаючись на розслідування агенції Reuters, викрила масштабну схему обходу санкцій на суму до 4 мільярдів доларів. За даними журналістів, криптобіржа Shelbit здійснювала перекази коштів для низки іранських структур та пов'язаних з ними організацій. Серед них:
- Центральний банк Ірану, що перебуває під санкціями;
- Мережі нелегальних азартних ігор;
- Адреси, які Ізраїль пов'язує безпосередньо із КВІР.
Ці операції дозволяли іранським суб'єктам отримувати доступ до міжнародних фінансових систем, використовуючи криптовалюту як інструмент для приховування походження коштів та обходу обмежень. Міністр фінансів США Скотт Бессент підкреслив, що відомство має намір і надалі виявляти та ліквідовувати такі незаконні фінансові мережі, які підтримують іранський режим, забезпечуючи тим самим фінансову стабільність та національну безпеку.
Реакція компанії та регуляторів
Під санкції, окрім самої криптобіржі Shelbit, також потрапив її засновник та іранська платформа Aban Tether. Представники Shelbit категорично відкинули всі висунуті звинувачення, заявивши, що компанія свідомо не брала участі у відмиванні грошей чи фінансуванні тероризму. Крім того, компанія стверджує, що припинила свою діяльність ще у січні 2026 року. Однак регулятор у Дубаї раніше вже заявляв про порушення з боку Shelbit законів про протидію відмиванню коштів (AML), що суперечить заявам біржі.
Наслідки санкцій та міжнародний контекст
Запровадження санкцій проти криптобіржі Shelbit є важливим кроком у боротьбі з фінансуванням тероризму та обходом міжнародних обмежень через використання цифрових активів. Це підкреслює зростаючу увагу світових регуляторів до криптовалютного ринку та необхідність суворого дотримання стандартів AML та KYC (Знай свого клієнта) для всіх учасників. Подібні дії є частиною ширшої стратегії США, спрямованої на посилення тиску на Іран. Раніше Сенат США вже підтримав законопроєкт щодо санкцій проти Росії та Ірану, розроблений покійним сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом, що свідчить про послідовність американської зовнішньої політики у цьому напрямку. Для українського бізнесу та банківського сектору це слугує нагадуванням про важливість ретельного моніторингу транзакцій та дотримання міжнародних санкційних режимів, щоб уникнути вторинних санкцій та репутаційних ризиків.
Чому США наклали санкції на криптобіржу Shelbit?
Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти Shelbit за звинуваченнями в обробці мільйонів доларів у криптовалюті для іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), Центрального банку Ірану та мереж нелегальних азартних ігор, що є обходом міжнародних санкцій.
Які організації, за даними США, співпрацювали з Shelbit?
За даними розслідування, Shelbit перераховувала кошти для Центрального банку Ірану, мережі нелегальних азартних ігор та адрес, які Ізраїль пов'язує з КВІР.
Чи припинила Shelbit свою діяльність?
Представники Shelbit стверджують, що компанія припинила діяльність у січні 2026 року. Однак регулятор у Дубаї раніше заявляв про порушення з боку біржі законів про протидію відмиванню коштів.
Хто такий Скотт Бессент?
Скотт Бессент – це Міністр фінансів США, який заявив про намір відомства продовжувати викривати та ліквідовувати незаконні фінансові мережі, що підтримують іранський режим.
