БЕБ викрило схему з криптовалютами на 23,5 млрд грн: деталі розслідування
Бюро економічної безпеки спільно з ОГП виявили масштабний «конвертаційний центр», через який проходило до 500 млн грн щомісяця, включаючи операції з криптовалютами
Бюро економічної безпеки України (БЕБ) та Офіс Генерального прокурора (ОГП) оголосили про викриття злочинної організації, яка функціонувала як масштабний «конвертаційний центр». Ця організація, за даними слідства, щомісяця обробляла фінансові операції на суму близько 500 мільйонів гривень, використовуючи, зокрема, й операції з криптовалютою для виведення коштів. Загальний обсяг фінансових потоків, що пройшли через цю схему, оцінюється у 23,5 мільярда гривень, а попередня сума ухилення від сплати податків становить близько 3 мільярдів гривень.
Деталі викриття та масштаб тіньових операцій
Детективи БЕБ під процесуальним керівництвом ОГП провели комплексне розслідування, яке виявило розгалужену мережу тіньових фінансових операцій. Завдяки використанню криптовалют, організація значно ускладнювала відстеження походження та призначення коштів, що є типовою практикою для нелегальних фінансових схем. Це дозволяло злочинцям ефективно «відмивати» гроші та ухилятися від оподаткування у значних обсягах.
Під час слідчих дій було проведено 50 обшуків, в результаті яких правоохоронці вилучили мільйонні суми готівкових коштів. Учасникам схеми вже повідомлено про підозру. Використання криптоактивів у таких схемах підкреслює зростаючу потребу у посиленні регулювання цього сегменту фінансового ринку в Україні та вдосконаленні методів боротьби з кіберзлочинністю.
Правові наслідки та захист інвестицій у криптовалюти
Хоча правоохоронні органи наразі не розкрили всіх механізмів роботи цієї схеми, обіцяючи деталізувати інформацію згодом, цей випадок слугує важливим нагадуванням про ризики, пов'язані з нелегальними фінансовими операціями. Для пересічних громадян та інвесторів у цифрові активи, такі події підкреслюють необхідність ретельно перевіряти легітимність платформ та обмінників, якими вони користуються. Важливо пам'ятати, що відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.
Цей інцидент також показує, як шахраї адаптуються до нових технологій. У серпні 2026 року, наприклад, Кіберполіція вже викривала подібний псевдокриптообмінник під назвою Money 24/7. Для забезпечення безпеки своїх фінансових операцій з криптовалютами, рекомендується звертатися лише до ліцензованих або перевірених регуляторами сервісів, які відповідають вимогам фінансового моніторингу та прозорості.
Що таке «конвертаційний центр»?
«Конвертаційний центр» – це злочинна організація, яка здійснює незаконні фінансові операції з метою переведення безготівкових коштів у готівку, мінімізації податкових зобов'язань або «відмивання» грошей, часто використовуючи фіктивні підприємства.
Як криптовалюти використовувалися у цій схемі?
Криптовалюти застосовувалися для виведення коштів та приховування їхнього походження, оскільки транзакції з цифровими активами можуть бути менш прозорими для традиційних фінансових регуляторів, ніж операції через банківські рахунки.
Хто викрив цю злочинну організацію?
Злочинну організацію викрили детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора (ОГП).
Який був загальний обсяг фінансових операцій та сума ухилення від податків?
Загальний обсяг фінансових операцій склав 23,5 мільярда гривень, а попередня сума ухилення від сплати податків – близько 3 мільярдів гривень.
