Ексголову ОКСІ БАНКУ підозрюють у незаконних операціях на 210 млн грн

Колишньому голові правління українського «ОКСІ БАНКУ» В'ячеславу Парасічу повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди, пов'язаної з організацією незаконних банківських операцій на суму понад 210 мільйонів гривень. За даними Генерального прокурора Руслана Кравченка, підозрюваний банкір, ім'я якого підтверджено джерелами УП у правоохоронних органах, сприяв підприємцю у відкритті рахунків та проведенні ризикових фінансових транзакцій, допомагаючи уникнути внутрішнього фінансового моніторингу банку протягом періоду з липня 2024 року по лютий 2025 року.

Деталі схеми: як працював механізм незаконних операцій

Слідство встановило, що ексголова правління «ОКСІ БАНКУ» В'ячеслав Парасіч вступив у змову з підприємцем, щоб забезпечити безперешкодне відкриття корпоративних рахунків, проведення високоризикових фінансових операцій та обхід процедур внутрішнього фінансового моніторингу. Ця схема дозволяла залученим компаніям здійснювати транзакції, які в іншому випадку були б заблоковані або привернули увагу регулятора.

Прокуратура стверджує, що банкір також був готовий «сприяти» у разі перевірок з боку Державної служби фінансового моніторингу України. Вартість таких послуг становила 0,15% від загальної суми щомісячних операцій. Генеральний прокурор Руслан Кравченко підкреслив, що це не просто порушення банківських стандартів, а свідоме використання фінансової установи як інструменту для відмивання коштів та проведення сумнівних фінансових потоків, які мали бути зупинені ще на початковому етапі.

Згідно з матеріалами слідства, з липня 2024 року по лютий 2025 року через рахунки щонайменше п'яти підконтрольних підприємцю компаній було проведено понад 210 мільйонів гривень. За кожну з цих операцій ексголова правління отримував свою частку. Докази включають задокументоване листування між спільниками, де вони звіряли суми, погоджували перекази та обмінювалися підтвердженнями проведених розрахунків.

Наслідки для банківської системи та правові перспективи

Подібні випадки підривають довіру до банківської системи та створюють сприятливе середовище для тіньової економіки. Забезпечення прозорості та дотримання норм фінансового моніторингу є критично важливим для стабільності та репутації фінансових установ, як наголошує Національний банк України у своїх регуляторних вимогах. Ця ситуація є наочним прикладом того, як індивідуальні дії можуть мати системні негативні наслідки, сприяючи відмиванню грошей та фінансуванню незаконної діяльності.

Наразі колишньому голові правління банку офіційно повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди. Підприємець, який надавав цю вигоду, також буде притягнутий до відповідальності згідно з чинним законодавством України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу для обох фігурантів справи. Цей випадок є частиною ширшої боротьби з фінансовими злочинами в Україні, що включає виявлення масштабних схем виведення коштів за кордон та привласнення коштів клієнтів, як це було зафіксовано податківцями та правоохоронцями в інших регіонах.

Цей інцидент з «ОКСІ БАНКОМ» підкреслює важливість посилення контролю за дотриманням банківського законодавства та ефективності внутрішніх систем фінансового моніторингу. Для клієнтів банків це слугує нагадуванням про необхідність обирати надійні фінансові установи, що суворо дотримуються регуляторних норм, а для регуляторів – поштовхом до посилення нагляду та притягнення до відповідальності всіх учасників подібних схем для забезпечення стабільності та прозорості банківського сектору України.