Ступак, голова Сенс Банку, уникнув СІЗО: 15 млн грн застави

2 вересня 2024 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відмовив у взятті під варту Олексія Ступака, голови правління державного «Сенс Банку», у резонансній справі «Форест Гамп». Замість СІЗО судом було призначено заставу у 15 мільйонів гривень, що стало ключовим рішенням у цій гучній справі про ймовірну легалізацію коштів.

Деталі судового рішення та звинувачення САП

Згідно з трансляцією засідання ВАКС, суд встановив для Олексія Ступака низку зобов'язань, покликаних забезпечити його належну поведінку та співпрацю зі слідством. Ці заходи включають:

• Невиїзд за межі Києва без відповідного дозволу;
• Здача всіх закордонних паспортів та інших документів, що дають право на виїзд з України;
• Носіння електронного засобу контролю (електронного браслета);
• Заборона на спілкування з іншими фігурантами справи «Форест Гамп».

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) інкримінує Ступаку пособництво у легалізації (відмиванні) 87 мільйонів гривень. За версією слідства, ці кошти надалі були використані для внесення застави за ексміністра енергетики Германа Галущенка. Прокурори САП стверджують, що у «Сенс Банку» була створена спеціальна система, так зване «ручне вікно» у системі фінансового моніторингу, для безперешкодного проведення таких сумнівних операцій, що, безперечно, викликає питання до корпоративного управління та внутрішнього контролю банку.

Контекст справи «Форест Гамп» та реакція НБУ

Розслідування «Форест Гамп», оприлюднене НАБУ та САП 19 серпня, розкриває діяльність злочинної групи, яка організувала схему легалізації коштів для сплати застави за ексміністра. У цьому процесі, як зазначають антикорупційні органи, активно використовувався державний «Сенс Банк». Пізніше, 20 серпня, було випущено другу частину розслідування під назвою «Феміда», що висвітлює рейдерські захоплення нерухомості та підприємств у Києві, організовані тією ж групою.

Важливо зазначити, що Національний банк України (НБУ) вже відреагував на ситуацію. 2 вересня регулятор визнав Олексія Ступака таким, що не відповідає кваліфікаційним вимогам щодо професійної придатності. НБУ направив власнику «Сенс Банку» вимогу про його заміну, що є серйозним сигналом для банківського сектору та підкреслює важливість дотримання принципів E-E-A-T (Expertise, Experience, Authoritativeness, Trustworthiness) у фінансових установах. Це рішення НБУ свідчить про нульову толерантність до будь-яких проявів недоброчесності у керівництві банків, особливо державних.

Ситуація навколо голови «Сенс Банку» Олексія Ступака підкреслює системні ризики, пов'язані з корупцією у фінансовому секторі. Хоча суд призначив заставу замість СІЗО, розслідування триває, а вимога НБУ про заміну керівника має значні репутаційні та управлінські наслідки. Для українських банків це є нагадуванням про необхідність посилення внутрішнього фінансового моніторингу та суворого дотримання вимог регулятора для збереження довіри клієнтів та стабільності системи.