Ексголові наглядової ради Сенс Банку ВАКС призначив заставу 7 млн грн

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 8 вересня 2023 року обрав запобіжний захід колишньому голові наглядової ради АТ «Сенс Банк» Миколі Гладишенку, який є фігурантом кримінального провадження щодо легалізації (відмивання) 150 мільйонів гривень. Ці кошти призначалися для внесення застави за ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка. Суд застосував до підозрюваного Гладишенка запобіжний захід у вигляді застави на суму сім мільйонів гривень, про що повідомив Центр протидії корупції.

Судове рішення щодо Миколи Гладишенка та його зобов'язання

Згідно з рішенням ВАКС, Микола Гладишенко має п'ять днів на внесення встановленої застави у розмірі 7 мільйонів гривень. У разі невиконання цієї умови, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) має право звернутися до суду з клопотанням про обрання більш суворого запобіжного заходу. Окрім фінансового зобов'язання, до Гладишенка застосовані додаткові обмеження: йому заборонено відлучатися з Києва без дозволу слідчого, прокурора чи суду, він повинен здати свої паспорти для виїзду за кордон та утримуватися від спілкування з іншими фігурантами справи, відомої як «Форест Гамп».

САП наполягала на триманні Гладишенка під вартою з альтернативою застави у 150 мільйонів гривень, посилаючись на його майновий стан. Проте суддя частково задовольнив клопотання прокуратури, призначивши меншу суму застави. За даними прокурора, Микола Гладишенко відігравав ключову роль у забезпеченні безперешкодного внесення застави за Германа Галущенка через АТ «Сенс Банк», зокрема, залучивши до цього процесу керівника відділу фінансового моніторингу банку Людмилу Снігур.

Контекст справи «Форест Гамп» та роль Сенс Банку

Кримінальне провадження, в рамках якого фігурує Микола Гладишенко, є частиною масштабного розслідування «Форест Гамп», яке Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та САП опублікували 19 серпня 2023 року. Воно викриває злочинну групу, що організувала легалізацію коштів для сплати застави за ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка, використовуючи для цього державний «Сенс Банк». 20 серпня антикорупційні органи оприлюднили другу частину розслідування («Феміда»), яка стосувалася рейдерських захоплень нерухомості та підприємств у Києві, організованих тією ж групою.

Регуляторні наслідки для керівництва Сенс Банку

Ця справа вже мала наслідки для іншого високопосадовця «Сенс Банку». Раніше ВАКС відмовився взяти під варту голову правління державного «Сенс Банку» Олексія Ступака у справі «Форест Гамп», призначивши йому заставу у 15 мільйонів гривень, хоча прокурор САП також просив 150 мільйонів гривень застави. Більше того, 2 вересня 2023 року Національний банк України (НБУ) визнав Олексія Ступака таким, що не відповідає кваліфікаційним вимогам щодо професійної придатності, та направив власнику «Сенс Банку» вимогу про його заміну. Ці події підкреслюють серйозність звинувачень та посилену увагу регуляторів до діяльності фінансових установ.

Рішення ВАКС щодо Миколи Гладишенка є важливим кроком у боротьбі з фінансовими злочинами та корупцією в банківському секторі України. Воно демонструє рішучість правоохоронних органів притягати до відповідальності високопосадовців, які можуть бути причетні до легалізації незаконних коштів. Для банківської системи це сигнал про необхідність посилення внутрішнього контролю та суворого дотримання норм фінансового моніторингу, що сприятиме підвищенню довіри до українських фінансових установ та забезпеченню їхньої прозорості.