FinCEN: через MEXC Global пройшло щонайменше $16 млрд, пов'язаних з незаконною діяльністю
Підрозділ Мінфіну США з фінансових злочинів ухвалив розпорядження: американським банкам заборонено надсилати кошти на MEXC Global і отримувати їх звідти. Сума операцій, які відомство пов'язує з незаконною діяльністю, становить щонайменше $16 млрд за період з травня 2021 до травня 2026 року.
Обмеження для MEXC Global і санкції проти канадських компаній
У рамках операції Economic Outcast Мінфін США закрив криптобіржі MEXC Global доступ до американської фінсистеми. Водночас запроваджено санкції проти восьми канадських компаній.
Згідно з позицією відомства, зазначені компанії допомагали обходити санкції Ірану, Росії та КНДР і переміщувати кошти, пов'язані з кіберзлочинністю та наркоторгівлею. Ухвалені рішення мають перекрити шлях, яким підсанкційні особи й організації отримують фінансування через цифрові активи.
Заборона почне діяти лише через 30 днів після того, як розпорядження з'явиться у Федеральному реєстрі. Невиконання вимог загрожує цивільною або кримінальною відповідальністю.
Фінансові установи не можуть одночасно підтримувати іранський режим і зберігати доступ до фінансової системи США.
Скотт Бессент, міністр фінансів США
Скільки коштів пов'язано з незаконними операціями
За даними FinCEN, із травня 2021 до травня 2026 року через MEXC пройшло щонайменше $16 млрд, пов'язаних із незаконною діяльністю. Відомство деталізувало окремі категорії:
| Категорія | Сума |
|---|---|
| Операції, пов'язані з обходом російських санкцій | майже $1,5 млрд |
| у т. ч. прямі транзакції з підсанкційними структурами США, ЄС і Великої Британії | $232 млн |
| Перекази на користь російської мережі обходу санкцій A7 | щонайменше $26 млн |
| Операції зі стейблкоїном A7A5 | майже $200 млн |
| Прямі транзакції з понад 40 іранськими криптообмінниками | близько $1 млрд |
| Операції на користь Центрального банку Ірану та КВІР, зокрема його підрозділу «Сили Кудс» | приблизно $22 млн |
Garantex, Grinex і стан біржі у 2026 році
Відомство стверджує, що у червні 2026 року біржа все ще проводила операції з Garantex і її наступником Grinex, російськими платформами під санкціями. Ці операції тривали вже понад чотири роки після санкцій проти Garantex.
Станом на вересень 2026 року, за даними Мінфіну, MEXC обробляла понад $1 млрд транзакцій щодня і мала близько $5 млрд резервів. Біржа пропонувала торгівлю понад 3000 криптоактивами, попри декларовані правила фінмоніторингу та заборону на обслуговування клієнтів із окремих юрисдикцій.
Окремо відомо про атаки північнокорейських хакерів: минулого року вони вкрали цифрових активів на $2 млрд. У 2026 році їхня частка становила 76 % втрат крипторинку, а за перші чотири місяці вкрадено $577 млн.
Що це означає для ринку
- Біржа втрачає можливість прямих переказів через американські фінансові установи з моменту набрання чинності розпорядження.
- Для банків і клієнтів, які працюють з американською фінансовою системою, ризик відповідальності за переказ на MEXC Global або з неї зростає.
- Регулятор фіксує, що потоки пов'язані з обходом санкцій, проходять через цифрові активи, і посилює контроль саме над такими каналами.
Примітка редакції: Суми з розбивки (близько $1,5 млрд, щонайменше $26 млн, майже $200 млн, близько $1 млрд, приблизно $22 млн) у сумі дають приблизно $2,75 млрд, а загальна сума в джерелі — щонайменше $16 млрд; решта не деталізована.
Примітка редакції: Формулювання джерела («щонайменше», «майже», «близько», «приблизно») збережено без заокруглень.
Часті питання
Чи можуть американські банки переказувати кошти на MEXC Global?
Після того як розпорядження FinCEN почне діяти, американським фінансовим установам буде заборонено переказувати кошти на біржу або з неї. Це станеться через 30 днів після появи документа у Федеральному реєстрі. Порушення може призвести до цивільної або кримінальної відповідальності.
Скільки коштів через MEXC Global пройшло за даними FinCEN?
Відомство оцінює суму незаконних операцій через біржу в щонайменше $16 млрд за період із травня 2021 до травня 2026 року. Зокрема майже $1,5 млрд стосувалися обходу російських санкцій, а близько $1 млрд були прямими транзакціями з понад 40 іранськими криптообмінниками.
Які санкції запровадило Міністерство фінансів США проти MEXC?
У рамках операції Economic Outcast Мінфін обмежив доступ MEXC Global до американської фінсистеми і запровадив санкції проти восьми канадських компаній. Зазначені компанії, за позицією відомства, допомагали обходити санкції Ірану, Росії та КНДР і переміщати кошти, пов'язані з кіберзлочинністю та наркоторгівлею.
Раніше ми писали
Джерела
