США відключають біржу MEXC від фінансової системи через підозру в операціях на 16,7 млрд $
Міністерство фінансів США через FinCEN заборонило американським фінансовим установам надсилати та отримувати кошти, пов’язані з криптобіржею MEXC Global. Підставою стала підозра, що через платформу пройшло близько 16,7 млрд $ сумнівних операцій з травня 2021-го по травень 2026 року.
Які обмеження вводить розпорядження
Рішення оформила Служба з контролю за фінансовими злочинами (FinCEN) у розпорядженні від 6 листопада. Документ має 24 сторінки. Він забороняє американським фінустановам пересилати кошти, пов’язані з MEXC, і приймати такі кошти.
Заборона охопить криптопереекази. Почне діяти через 30 днів після того, як документ з’явиться у Федеральному реєстрі.
Скільки становлять підозрілі операції
За розпорядженням, біржа обробила близько 16,7 млрд $ підозрілих операцій. Міністерство фінансів пов’язує частину обсягу з порушеннями санкцій і з іранськими біржами.
| Напрям | Обсяг за розпорядженням |
|---|---|
| Загальний обсяг підозрілих операцій | близько 16,7 млрд $ |
| Порушення санкцій проти Росії, зокрема через Garantex | майже 1,5 млрд $ |
| Прямий обмін з іранськими криптобіржами | понад 1 млрд $ (більш ніж 40 бірж) |
| Посередництво для північнокорейського відмивача капіталу у 2025 році | близько 350 000 $ |
Позиція міністра фінансів
Скотт Бессент, міністр фінансів США, сформулював умову для користувачів біржі такими словами:
«Або ви підтримуєте іранський режим, або маєте доступ до фінансової системи США»
Скотт Бессент, міністр фінансів США
Чи обмежувала MEXC американських користувачів раніше
Угода майданчика вже містить заборону на обслуговування клієнтів з США. Доступ для громадян Ірану та Північної Кореї також обмежено.
Нове розпорядження діятиме на рух коштів через американські фінансові організації, зокрема на перекази нерезидентам. Наприклад, переказ між MEXC і біржею під американським наглядом може бути відхилено.
Що це означає для ринку
Зарубіжні площадки та банки-партнери, зважаючи на регуляторні загрози, можуть переглянути відносини з MEXC. Такий крок здатен порушити ввезення та виведення активів і відтак вплинути на ліквідність на світовому рівні.
Документ не передбачає арешту рахунків клієнтів і не вимагає повного припинення роботи біржі. Строк дії рішення не визначено, тож реальний вплив залежатиме від подальших дій фінансових партнерів MEXC.
Примітка редакції: Сума 1,5 млрд $ і понад 1 млрд $ не складає 16,7 млрд $; решта обсягу в джерелі не деталізована.
Примітка редакції: Обсяг 16,7 млрд $ у джерелі подано як «близько».
Часті питання
Чи заморозять кошти клієнтів MEXC?
Ні. Заборона стосується переказів між американськими фінансовими установами та MEXC, а автоматичного арешту рахунків клієнтів документ не передбачає. Окрім того, розпорядження не вимагає повного припинення роботи біржі. Користувачі можуть стикатися з відхиленням окремих переказів, особливо між MEXC і американськими біржами.
Коли набирає чинності заборона на MEXC?
Розпорядження FinCEN від 6 листопада запрацює протягом 30 днів від моменту його оприлюднення у Федеральному реєстрі. Строк дії самого рішення фіксованим не визначено, тож тривалість обмежень наразі невідома. Отже, заборона стосується переказів через американські фінансові установи, а не автоматично всіх користувачів біржі.
Чому Міністерство фінансів США вжило заходів проти MEXC?
Через підозру, що біржа опрацювала близько 16,7 млрд $ сумнівних операцій протягом 2021–2026 років. За розпорядженням FinCEN, майже 1,5 млрд $ пов’язують із порушеннями санкцій проти Росії, зокрема через Garantex. Понад 1 млрд $ стосується прямого обміну з більш ніж 40 іранськими криптобіржами, а близько 350 000 $ пов’язано з посередництвом для північнокорейського відмивача.
Чи блокувала MEXC американських користувачів раніше?
Так. Угода майданчика вже містить заборону на обслуговування клієнтів з США, а доступ для громадян Ірану та Північної Кореї обмежено. Нове розпорядження Мінфіну додатково стосується операцій через американські фінансові установи, зокрема переказів на користь нерезидентів. Ці правила діють паралельно з угодою майданчика.
Джерела
