Binance блокує перекази на MEXC; аналітик ставить під сумнів суму $16 млрд
Binance заблокувала перекази між собою і біржею MEXC після того, як FinCEN, підрозділ Мінфіну США з протидії відмиванню коштів, назвав MEXC основним джерелом ризику відмивання капіталів. Мінфін вважає, що через платформу пройшло щонайменше $16 млрд незаконних надходжень.
Блокування переказів між Binance і MEXC
Binance припинила перекази на MEXC і пов'язані з ним платформи, зокрема MEXC Global. Клієнти Binance, які мають зв'язок із MEXC, можуть отримати обмеження доступу до рахунків на час перевірки.
Представники MEXC стверджують, що біржа працює в штатному режимі, а активи користувачів у безпеці.
Рішення FinCEN і межі заборони
6 листопада FinCEN визнав MEXC основним джерелом ризику відмивання капіталів. Розпорядження забороняє фінансовим установам США проводити операції з MEXC і на його користь.
Водночас у повідомленні регулятора зазначено, що MEXC може отримувати доступ до доларової ліквідності через іноземні банківські канали. Binance при цьому самостійно ініціювала окремий розгляд підозрілих операцій.
Що інкримінує Мінфін США
Мінфін пов'язує з MEXC кілька складових загальної суми. Їх подано в таблиці нижче.
| Складова | Сума за Мінфіном | Опис |
|---|---|---|
| Ухилення від російських санкцій | приблизно $1,5 млрд | Пов'язано з підсанкційною біржею Garantex та її наступником Grinex |
| Обслуговування іранських бірж | близько $1 млрд | Період з травня 2021 року |
| Загальна оцінка | принаймні $16 млрд | Методику оцінювання відомство не розкриває |
Операційні зв'язки з Garantex і Grinex, за даними Мінфіну, зберігалися ще в червні поточного року. Раніше FinCEN застосовував подібний захід у 2023 році проти Bitzlato, біржі з російськими зв'язками.
Скепсис ZachXBT і порівняння з іншими біржами
Дослідник ZachXBT, який відстежує криптовалютні махінації, погоджується, що перевірка контрагентів на MEXC була формальною. Водночас він оспорює суму, названу Мінфіном.
Сума $16 млрд, яку називає FinCEN, видається мені надмірною, тож я хотів би побачити докази та аналогії
ZachXBT, дослідник та аналітик
У розпорядженні фігурує цифра $16,7 млрд, яка посилається на аналіз блокчейн-транзакцій і недоступні для публіки джерела. Аналітик додає, що підозрілі операції на сотні мільйонів, а часом і мільярди, можна знайти на будь-якій великій біржі. Як приклад він називає KuCoin: у січні 2025 року ця платформа домовилася виплатити більше $297 млн після того, як визнала провину за незаконне відмивання грошей у Штатах.
Для порівняння: 2023-го Binance зізналася у недотриманні санкційних обмежень щодо Ірану і заплатила близько $4,3 млрд.
Що це означає для ринку
- Рішення FinCEN адресоване фінансовим установам США, але Binance застосувала обмеження й на власному майданчику.
- Клієнти Binance, пов'язані з MEXC, можуть зіткнутися з обмеженням доступу до рахунків під час перевірки.
- Сума $16 млрд залишається публічно неперевіреною, адже методика Мінфіну не оприлюднена.
- Заборона для американських установ набуде чинності через 30 днів після публікації розпорядження у Federal Register.
Примітка редакції: Мінфін називає суму «принаймні $16 млрд», а в розпорядженні фігурує $16,7 млрд; методику оцінювання відомство не розкриває.
Примітка редакції: Складові «приблизно $1,5 млрд» і «близько $1 млрд» є орієнтовними і не вичерпують суму «принаймні $16 млрд»; решта не деталізована.
Часті питання
Чому Binance заблокувала перекази на MEXC?
Binance оголосила про блокування переказів на MEXC і початок окремого розгляду підозрілих операцій після того, як FinCEN 6 листопада визнав MEXC основним джерелом ризику відмивання капіталів. Рішення Binance прямо пов'язане з цим актом американського регулятора і стосується клієнтів, які мають зв'язок із MEXC.
Що Мінфін США інкримінує MEXC?
Мінфін пов'язує з біржею приблизно $1,5 млрд ухилення від російських санкцій і близько $1 млрд обслуговування іранських бірж з травня 2021 року. Також відомство вказує на операційні зв'язки з Garantex і його наступником Grinex, які зберігалися навіть у червні.
Чи підтверджена сума $16 млрд, яку називає Мінфін?
Мінфін називає суму принаймні $16 млрд, але методику оцінювання не розкриває. Аналітик ZachXBT вважає цю цифру надмірною і просить показати докази та аналогії. У самому розпорядженні фігурує $16,7 млрд.
Коли почне діяти обмеження проти MEXC?
Заборона набуде чинності за 30 днів від дати публікації розпорядження у Federal Register. Вона стосується фінансових установ США, які не зможуть проводити операції з MEXC і на його користь. Binance застосовує власні обмеження вже зараз.
Раніше ми писали
Джерела
