Відмивання до $50 млн на день: у США викрили мережу Just Team
У Флориді затримали учасника мережі Just Team, яка через криптовалюту та банківські перекази відмивала до $50 млн щодня і обходила санкції проти РФ
Федеральні агенти США 20 жовтня 2026 року затримали у Флориді Павла Кулижникова, якого підозрюють у participation у міжнародній мережі з відмивання грошей Just Team. За даними судових матеріалів Управління з боротьби з наркотиками США (DEA), угруповання використовувало криптовалюти та банківські перекази, обслуговувало наркокартелі й допомагало обходити санкції проти Росії.
Як працювала схема
Згідно з 44-сторінковим документом від 14 жовтня, діяльність мережі охоплювала США, Колумбію, Велику Британію, Іспанію, Білорусь, ОАЕ, Австралію та Росію. Організація обслуговувала картелі Сіналоа та Гольфо, а також допомагала клієнтам переказувати кошти в обхід американських санкцій проти РФ.
Кулижников, імовірно, виконував функції криптовалютного брокера підрозділу Just World Pro Crypto Team, відомого також як Just Hollywood Stars. Його завданням була координація посередників і кур'єрів, які приймали великі суми готівки та переказували їх через банківські рахунки або криптогаманці. Комісія за операції, за даними слідства, становила від 2% до 8% залежно від регіону.
За інформацією конфіденційного інформатора DEA, Just Team і пов'язані з нею структури могли відмивати близько $50 млн щодня. Ця цифра походить від одного джерела і поки не підтверджена судом.
Роль криптовалют і Telegram
Ядро організації налічувало близько десяти осіб. Учасники координували операції переважно через закриті групи в Telegram, а готівку передавала мережа кур'єрів у різних країнах. Криптовалюта слугувала способом перетворити готівкові доходи на цифрові активи, які легко переміщувати між юрисдикціями.
- Прийом готівки через посередників і кур'єрів;
- Конвертація у криптовалюту або зарахування на банківські рахунки;
- Переказ коштів через кордони з обходом санкцій;
- Врегулювання спорів внутрішньою групою з 10–15 осіб, де недобросовісні посередники мали компенсувати втрати або залишити організацію.
З 2021 по 2026 рік агенти провели низку операцій під прикриттям на мільйони доларів. Кулижников фігурує в 11 контрольованих грошових переказах DEA. Раніше Bloomberg описував подібні схеми, у яких для відмивання доходів наркокартелів використовувалися біткоїн, Monero та USDT.
На що звернути увагу
У розслідуванні брали участь DEA, Федеральне бюро розслідувань (FBI), Податкова служба США (IRS) та Служба митного і прикордонного контролю (CBP). Кулижникову висунуто федеральні обвинувачення у Східному окрузі Вірджинії. Ще двоє ймовірних учасників фігурують у справі під прихованими іменами. Винуватість підозрюваних не встановлена, розслідування триває.
Для читачів цей кейс є нагадуванням: криптовалютні операції, які пропонують швидкі переписи без перевірки контрагентів, можуть стати частиною незаконних схем. Прозорість транзакцій у блокчейні не гарантує анонімності учасників, а правоохоронці дедалі частіше відстежують такі потоки. Очікуємо, що подібні справи надалі посилюватимуть вимоги до криптобірж і посередників щодо перевірки клієнтів (KYC) та моніторингу підозрілих переказів.
Що таке відмивання грошей?
Відмивання грошей означає приховування незаконного походження коштів шляхом серії фінансових операцій, які роблять їх схожими на легальні доходи.
Чому злочинці використовують криптовалюти?
Криптовалюти дозволяють швидко переміщувати кошти між країнами без посередництва банків. Частина з них, як-от Monero, ще й ускладнює відстеження операцій.
Що таке санкції проти Росії в контексті цієї справи?
Це обмеження США на фінансові операції з російськими особами та організаціями. За версією слідства, мережа допомагала клієнтам обходити ці обмеження.
Чи підтверджено суму в $50 млн на день?
Ні, цю цифру називає конфіденційний інформатор DEA. Суд ще не встановив фактичних обсягів операцій, а винуватість підозрюваних не доведена.
