Сенс Банк: Відсторонення директорки фінмоніторингу через справу «Форест Гамп»
Державний Сенс Банк тимчасово відсторонив Людмилу Снігур, очільницю фінмоніторингу, через розслідування НАБУ та САП у справі «Форест Гамп»
Державний «Сенс Банк» 25 серпня 2026 року тимчасово відсторонив від виконання обов’язків директорку департаменту фінансового моніторингу Людмилу Снігур. Це рішення було ухвалено у відповідь на вимогу Національного банку України через її фігурування у резонансному розслідуванні Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) під назвою «Форест Гамп», що стосується можливої легалізації 150 мільйонів гривень.
На період відсторонення пані Снігур було заблоковано доступ до корпоративної мережі та всіх внутрішніх систем банку, як повідомляє Forbes.ua. «Сенс Банк» офіційно заявив про свою повну зацікавленість у всебічному з'ясуванні обставин справи та готовність продовжувати активну співпрацю з правоохоронними органами України.
Ключові деталі розслідування «Форест Гамп» та роль Сенс Банку
Розслідування, відоме як «Форест Гамп», зосереджене на схемі легалізації 150 мільйонів гривень, що, за даними слідства, призначалися для внесення застави за колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка. Слідчі НАБУ та САП встановили, що частина цих фінансових операцій, імовірно, проходила через «Сенс Банк», а матеріали справи містять свідчення про обхід внутрішньої системи фінансового моніторингу установи.
Зокрема, слідство припускає, що великі платежі, які зазвичай вимагають обов’язкового ручного погодження працівниками відділу фінансового моніторингу, могли бути проведені без належної перевірки. За версією САП, систему фільтрації платежів могли навмисно переводити в режим технічного обслуговування на заздалегідь визначені проміжки часу. Учасників схеми, ймовірно, інформували про такі «вікна», що дозволяло здійснювати транзакції без стандартної процедури перевірки.
Реакція регулятора та кадрові зміни в керівництві банку
Національний банк України відіграв ключову роль у цій ситуації. Ще 21 серпня НБУ направив «Сенс Банку» офіційний лист з категоричною вимогою відсторонити Людмилу Снігур. Регулятор також підтвердив, що вже проводить власну перевірку щодо можливого втручання співробітників банку в операційні системи та обіцяв реагувати відповідно до встановлених обставин.
Справа «Форест Гамп» вже призвела до значних кадрових змін у керівництві «Сенс Банку». САП назвала серед фігурантів справи не лише Людмилу Снігур, а й колишнього голову правління банку Олега Ступака та ексголову наглядової ради Миколу Гладишенка. Після оприлюднення цих матеріалів НБУ ініціював перевірку не тільки діяльності банку, а й ефективності роботи його керівних органів. 22 серпня Кабінет Міністрів України відсторонив Олексія Ступака від посади голови правління, а Микола Гладишенко того ж дня припинив свої повноваження як член наглядової ради.
Відсторонення Людмили Снігур, яка відповідала саме за фінансовий моніторинг, є тимчасовим заходом, що діє на період з’ясування всіх обставин у межах кримінального провадження. Ця ситуація підкреслює критичну важливість бездоганної роботи системи фінансового моніторингу для стабільності банківського сектору та довіри до нього. Подальший розвиток подій покаже, як ці інциденти вплинуть на репутацію та внутрішні процедури «Сенс Банку».
Хто така Людмила Снігур?
Людмила Снігур є директоркою департаменту фінансового моніторингу державного «Сенс Банку», тимчасово відстороненою через фігурування у розслідуванні НАБУ та САП.
Що таке справа «Форест Гамп»?
«Форест Гамп» — це розслідування НАБУ та САП щодо легалізації 150 мільйонів гривень, які, ймовірно, призначалися для застави за колишнього міністра Германа Галущенка, з обходом системи фінмоніторингу «Сенс Банку».
Чому НБУ вимагав відсторонення Снігур?
Національний банк України вимагав відсторонення Людмили Снігур через її причетність до справи «Форест Гамп» та можливе втручання у банківські операційні системи, а також проводить власну перевірку щодо цих подій.
Які наслідки для «Сенс Банку» вже відбулися?
Окрім відсторонення Людмили Снігур, раніше були відсторонені голова правління Олег Ступак та припинив повноваження член наглядової ради Микола Гладишенко, що свідчить про серйозні кадрові зміни та посилений контроль з боку регулятора.
