Пенсіонер втратив $222 000 через криптошахрайство — США конфіскують
Федеральні органи США подали позов на конфіскацію 222 000 USDT після того, як пенсіонер із Флоренса став жертвою шахрайської схеми pig butchering. Зловмисниця видавала себе за інвесторку
Федеральні органи США звернулися до суду з позовом про конфіскацію понад 222 000 доларів у стейблкоїні USDT, які вдалося відстежити та вилучити після криптовалютного шахрайства. Жертвою схеми став пенсіонер із міста Флоренс, штат Алабама. Це типовий приклад глобальної проблеми криптовалютного шахрайства, яка щороку завдає збитків мільйонам людей у світі.
Як діяла шахрайська схема pig butchering
Чоловік став жертвою вишуканої схеми pig butchering — виду інтернет-шахрайства, коли зловмисники спочатку завойовують довіру жертви, імітуючи романтичні або ділові стосунки, а потім переконують її передати заощадження у фальшиві інвестиційні проєкти.
За матеріалами справи, потерпілий познайомився з жінкою, яка назвалася Беллою і представилася 23-річною професійною інвесторкою. Вона запропонувала допомогу з інвестуванням у криптовалюти та розраховувала на гарантовані прибутки.
Комунікація поступово перейшла до месенджера Telegram, де листування набуло романтичного характеру. Зловмисниця покроково інструктувала чоловіка, як передати грошові кошти з банківського рахунку в Алабамі на крипто-біржу Coinbase, а потім — на цифрові гаманці, котрі насправді контролювали шахраї.
Слідство і вилучення коштів
Правоохоронці змогли відстежити викрадені кошти обсягом понад 222 000 доларів у USDT через кілька крипто-гаманців і платформ, після чого вилучили активи на підставі федерального ордера. Федеральна прокуратура подала позов до суду з вимогою офіційно конфіскувати вилучені кошти як доходи, отримані внаслідок шахрайства із використанням засобів електронного зв'язку.
Цей випадок демонструє, наскільки уразливими можуть бути люди похилого віку перед цифровим шахрайством. Експерти наголошують, що потенційні інвестори мають з підозрою ставитися до невідомих осіб, які пропонують гарантовані прибутки від крипто-інвестицій через соціальні мережі чи месенджери.
Що таке схема pig butchering у крипто-шахрайстві?
Це вид інтернет-шахрайства, коли шахраї спочатку встановлюють довіру або імітують романтичні стосунки з жертвою, а потім переконують її інвестувати гроші у фальшиві крипто-проєкти. Після передачі коштів контакт переривається, а грошей вже немає.
Чи можна відновити кошти, втрачені через крипто-шахрайство?
Можливість повернення залежить від того, чи вдалося правоохоронцям відстежити транзакції у блокчейні. Якщо кошти виявлено, суд може наказати їх конфіскувати. Однак у більшості випадків кошти переводяться через численні гаманці і складно піддаються відстеженню.
На які ознаки варто звернути увагу, щоб уникнути крипто-шахрайства?
Остерігайтеся пропозицій гарантованих прибутків від невідомих осіб в інтернеті, навіть якщо вони видають себе за професійних інвесторів. Крім того, не передавайте особисту інформацію незнайомцям і не здійснюйте переводи коштів на криптовалютні рахунки за інструкцією непевних джерел.
Які крипто-біржі найбезпечніші для зберігання цифрових активів?
Авторитетні біржі з ліцензіями та регуляцією (Kraken, Gemini, eToro у США) мають вищі стандарти безпеки. Однак найбезпечніше зберігати великі суми у апаратних гаманцях поза мережею, контролюючи приватні ключі особисто.
