Нью-Йорк вимагає $1,37 млрд від NovaTech за крипто-піраміду

Генеральна прокурорка штату Нью-Йорк Летиція Джеймс вимагає стягнути з засновників криптоінвестиційної компанії NovaTech понад $1,37 млрд за шахрайство. Відповідний позов подано 22 жовтня 2026 року до Верховного суду штату Нью-Йорк. Прокуратура стверджує, що компанія працювала як піраміда, а виплати інвесторам фінансувалися за рахунок нових вкладників.

Масштаб вимог і залучених коштів

За даними прокуратури, NovaTech залучила понад $1,16 млрд у криптоактивах. Прокуратура вимагає стягнути з компанії та її керівників $1,135 млрд основної суми і близько $232,47 млн відсотків, тобто загалом $1,367 млрд. Із розрахунку вилучено $25,99 млн, які компанія внесла на торговельну платформу B2Broker.

Як, за версією прокуратури, працювала схема

NovaTech заснували Синтія та Едді Петіон. Компанія обіцяла стабільний дохід від торгівлі криптовалютами та валютними парами на ринку Forex і рекламувала прибутковість 2–4% на тиждень, що перевищує 140% річних. Учасникам, які залучали нових клієнтів, виплачували бонуси.

Прокуратура стверджує, що компанія торгувала лише невеликою часткою залучених коштів і втрачала більшість з них. Обіцяні прибутки та рекрутерські винагороди виплачувалися з депозитів інших інвесторів. Схема зупинилася в червні 2023 року, після чого десятки тисяч вкладників не змогли вивести кошти.

Дані платіжного сервісу CoinPayments показують, що з 15 серпня 2019 року до 23 травня 2023 року на криптогаманець NovaTech надійшло близько $1,161 млрд. Щонайменше $134,5 млн перевели на гаманці Синтії та Едді Петіон, а загальний обсяг виведень на зовнішні адреси становив близько $1,149 млрд. Простежуваність блокчейн-транзакцій стала ключовим інструментом для розслідування руху коштів.

Справа AWS Mining і рішення суду

Окремо прокуратура розглядає справу AWS Mining. За її версією, компанія продавала інвестиційні контракти на криптомайнінг, обіцяючи щоденний пасивний дохід, гарантовані 15% щомісячно та повернення 200% інвестицій протягом 13–15 місяців. Схема зруйнувалася у квітні 2019 року. Відомо про 204 інвесторів, які вклали щонайменше $930 195, однак прокуратура вважає цей список неповним. Синтія Петіон у листуванні в WhatsApp визнала, що отримала щонайменше $3 млн прибутку від схеми.

У серпні 2025 року суд ухвалив рішення за замовчуванням, оскільки відповідачі не відповіли на позов. Їх зобов’язали відшкодувати збитки інвесторам, повернути незаконно отримані кошти та надати фінансову звітність. За словами прокуратури, ці вимоги досі не виконані. Окремо відомство просить стягнути з Синтії Петіон $4,69 млн.

Нагадаємо, що у 2024 році Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) звинуватила NovaTech у створенні криптопіраміди на $650 млн.

Що це означає для інвесторів

Справа NovaTech показує типові ознаки піраміди: обіцянки стабільного доходу понад 100% річних, бонуси за залучення нових учасників і труднощі з виведенням коштів. Перед інвестуванням варто перевірити, чи має компанія ліцензію регулятора та чи можна підтвердити її торговельні результати.

Результат стягнення поки залежить від судів і можливості виконати рішення. Оскільки рішення у справі AWS Mining досі не виконане, прогнозувати повне відшкодування збитків інвесторам зарано.