Криптошахрайство на $12,3 млн: SEC звинуватила Нейтана Фуллера
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) звинуватила Нейтана Фуллера у масштабному криптошахрайстві на $12,3 млн, яке торкнулося 150 інвесторів. Дізнайтеся, як працювала схема
28 травня 2026 року Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) офіційно висунула звинувачення Нейтану Фуллеру, мешканцю Сайпреса, штат Техас, у масштабному криптошахрайстві. За даними регулятора, він організував схему, яка залучила приблизно 12,3 мільйона доларів США від близько 150 інвесторів, обіцяючи їм нереально високі прибутки на ринку цифрових активів.
Як функціонувала шахрайська схема Нейтана Фуллера
Згідно зі скаргою SEC, щонайменше з жовтня 2022 року до середини 2024 року Нейтан Фуллер активно закликав інвесторів вкладати кошти у його спільний інвестиційний проєкт. Для реалізації своєї схеми він використовував компанію Privvy Investments, LLC, а також комерційні назви Privvy Investments та Gateway Digital Investments. Фуллер запевняв клієнтів, що їхні інвестиції будуть спрямовані на високочастотний арбітражний трейдинг криптоактивами за допомогою передових торгових ботів на базі штучного інтелекту. Арбітражний трейдинг – це стратегія, за якої трейдер намагається отримати прибуток від різниці цін на один і той же актив на різних ринках.
Обіцянки Фуллера були надзвичайно привабливими, але нереалістичними: деяким інвесторам він гарантував понад 40-50% прибутку за 30-45 днів, а в окремих випадках навіть заявляв про можливість отримати понад 100% прибутку всього за 21 день. Крім того, він вводив інвесторів в оману щодо захисту їхніх капіталів. Фуллер стверджував, що активи забезпечені гарантійним зобов’язанням, застраховані Федеральною корпорацією страхування депозитів США (FDIC) та захищені полісом страхування професійної відповідальності. Ці заяви були повністю хибними, оскільки FDIC, згідно з банківськими нормативами, не страхує криптоактиви, а такі гарантії були відсутні або нерелевантні для інвестицій у цифрові валюти.
Масштаби обману та вимоги Комісії з цінних паперів і бірж
Розслідування SEC виявило, що торгові боти Нейтана Фуллера не функціонували так, як він описував. Більше того, регулятор стверджує, що відповідач привласнив щонайменше 6,2 мільйона доларів США з коштів клієнтів для власних потреб, що є прямим фінансовим злочином. Ще приблизно 5,5 мільйона доларів США він використав для виплат попереднім інвесторам, що є класичною ознакою фінансової піраміди (схеми Понці), де прибуток старим учасникам виплачується за рахунок внесків нових. Щоб приховати свої дії, Фуллер надсилав клієнтам фальшиві виписки з рахунків та сфабриковане листування від неіснуючих організацій, створюючи ілюзію успішних інвестицій та високої прибутковості.
Комісія з цінних паперів і бірж вимагає від Нейтана Фуллера застосування постійних судових заборон, повного повернення незаконно отриманих коштів (процедура, відома як дизгорджмент), а також накладення значних цивільних штрафів. Цей випадок слугує важливим нагадуванням для всіх інвесторів, особливо тих, хто розглядає можливості у сфері криптоактивів, про необхідність ретельної перевірки будь-яких інвестиційних пропозицій. Ризики шахрайства на цьому ринку залишаються високими, тому завжди перевіряйте ліцензії, регуляторний статус компаній та реалістичність обіцяних прибутків, перш ніж довіряти їм свої фінанси.
Що таке криптошахрайство?
Криптошахрайство – це будь-яка незаконна діяльність, пов'язана з обманом інвесторів у сфері криптовалют, часто через обіцянки нереальних прибутків або використання фальшивих інвестиційних платформ.
Чи страхує FDIC криптоактиви?
Ні, Федеральна корпорація страхування депозитів США (FDIC) страхує лише традиційні банківські вклади в доларах США. Вона не покриває інвестиції в криптоактиви, оскільки вони не є депозитами в банках.
Як розпізнати фінансову піраміду в криптосфері?
Ознаками фінансової піраміди є обіцянки надзвичайно високих і гарантованих прибутків, необхідність залучати нових інвесторів, відсутність прозорості щодо реальної інвестиційної діяльності та складнощі з виведенням коштів.
Які дії вживає SEC у випадку криптошахрайства?
SEC може вимагати судових заборон, повного повернення незаконно отриманих коштів (дизгорджмент) та накладення значних цивільних штрафів на осіб, причетних до криптошахрайства.
