Кіберполіція викрила крипто-кол-центри: 135 громадян Німеччини втратили понад €4,3 млн
Кіберполіція разом зі слідчими Національної поліції України викрила в Україні угруповання, яке через псевдоброкерів ошукало 135 громадян Німеччини на понад €4,3 млн. Чотирьох учасників затримали, ще одному повідомили про підозру.
Як працювала схема з псевдоброкерами
Учасники угруповання видавали себе за фінансових радників і пропонували вкладати гроші в криптовалюту, акції та інші інструменти. Для цього вони використовували підконтрольні платформи, які імітували роботу брокерів.
Щоб знайти жертв, шахраї застосовували соціальну інженерію, IP-телефонію та месенджери. Коли довіра з’являлася, злочинці спонукали людей створювати рахунки на криптобіржах і пересилати цифрові активи на адреси, що їм належали.
Далі кошти рухалися через банківські рахунки, криптовалютні біржі та транзитні гаманці, після чого їх конвертували й ділили між учасниками. У частині випадків шахраї мали доступ до онлайн-банкінгу громадян.
Операція Trade: два етапи обшуків
Українська та німецька сторони провели розслідування спільно. Для координації дій створили спільну слідчу групу (JIT). Поліція проводила обшуки у двох етапах.
| Етап | Час | Обшуки | Що вилучили |
|---|---|---|---|
| Перший | серпень 2026 | 39 обшуків: Київ, Київська, Вінницька, Запорізька та Івано-Франківська області | Речові докази, зокрема гаманці та техніку |
| Другий | вересень 2026 | 17 обшуків у Києві та Київській області | Майже 600 000 грн, понад $90 000, телефони, апаратні криптогаманці, SIM-картки, комп’ютерну техніку, документи |
Перевіряли житло підозрюваних, автомобілі та офіси.
Затримання, підозри та запобіжні заходи
Затримали чотирьох учасників угруповання: організатора та трьох виконавців. Ще одному ймовірному спільнику повідомили про підозру.
- Тримання під вартою обрали для організатора та трьох його спільників.
- Ще одного співорганізатора відправили під домашній арешт.
Фігурантам ставлять у вину шахрайство, скоєне організованою групою, а також організацію такої групи, керування нею чи участь у ній. Відповідні положення містяться у статтях 28, 190 і 255 Кримінального кодексу України.
За такі діяння загрожує до 12 років ув’язнення, а також конфіскація майна. Досудове розслідування триває.
Попередня схема: псевдокриптоакадемія
У липні 2026 року поліція викрила іншу схему, пов’язану з криптовалютою. Шахраї працювали під виглядом псевдокриптоакадемії і ошукали майже тисячу українців на $1,1 млн.
Що це означає для інвесторів
Схема трималася на довірі, яку шахраї встановлювали після першого контакту. Далі жертви самі відкривали рахунки на криптобіржах і переказували активи на чужі адреси, тому втрата коштів відбувалася без зламу систем.
Для інвесторів це означає, що пропозиції від «брокерів», які зв’язалися першими і просять переказувати криптовалюту або давати доступ до банківського застосунку, варто перевіряти до будь-яких переказів.
Примітка редакції: Загальна кількість обшуків у джерелі не вказана, тому наведено окремо за етапами: 39 у серпні і 17 у вересні 2026 року.
Примітка редакції: Сума збитків у джерелі подана як «перевищила €4,3 млн», точна сума не уточнюється.
Часті питання
Скільки людей постраждало від криптошахрайських кол-центрів у цій справі?
Постраждали 135 громадян Німеччини, а сукупні збитки, за даними правоохоронців, більші за €4,3 млн. Слідство ще триває, тож перелік потерпілих може розшириться: поліція шукає інших людей, яким могли завдати шкоди, і встановлює всіх причетних до схеми.
Яким чином шахраї залучали жертв?
Шахраї видавали себе за брокерів і фінансових консультантів, спілкувалися через IP-телефонію та месенджери і використовували соціальну інженерію. Коли довіра з’являлася, вони спонукали людей створювати рахунки на криптобіржах і пересилати цифрові активи на адреси, що їм належали. Частині жертв злочинці могли відкривати доступ до їхнього онлайн-банкінгу.
Яке покарання загрожує підозрюваним?
За інкриміновані діяння загрожує до 12 років ув’язнення та конфіскація майна. Фігурантам ставлять у вину шахрайство, вчинене організованою групою, а також участь у такій групі або її керування. Організатору та трьом спільникам обрали тримання під вартою, ще одному співорганізатору призначили домашній арешт.
Що відбувалося під час операції Trade?
Операцію провели спільно з правоохоронцями Німеччини, а для координації створили спільну слідчу групу (JIT). У серпні 2026 року пройшло 39 обшуків, а у вересні відбулося 17 обшуків у Києві й Київській області. Вилучили майже 600 000 грн і понад $90 000. Досудове розслідування триває.
Раніше ми писали
Джерела
