Компартія Китаю включила криптовалюти до пріоритетів антикорупційної кампанії

Що передбачає резолюція

Резолюція доручає слідчим шукати корупційні схеми, в яких використовують віртуальні валюти, блокчейн і перекази коштів за кордон. Агентство Сіньхуа опублікувало англомовний переклад документа приблизно на 14 000 слів, а криптовалюти в ньому згадано лише в одному реченні.

Окрім цього, документ описує посередників-номінальних власників і схеми, коли відставні чиновники отримують роботу в підконтрольних компаніях.

Законодавство залишається чинним

Документ не змінює чинне законодавство. Торгівля криптовалютами на материковій частині Китаю й досі заборонена.

Підвищені ризики комплаєнсу стосуються трьох груп: держслужбовців, їхніх родичів і посередників, які зберігають приховані активи в цифрових монетах або на офшорних рахунках.

• «Білі рукавички» — посередники, що формально володіють активами чиновників.
• «Револьверні» схеми — відставні посадовці, які працевлаштовуються в підконтрольних компаніях.
• Перевірка статків, що суттєво перевищують офіційні доходи, і моніторинг бізнесів дружин та дітей держслужбовців.

Справа Яо Цяня як приклад

Колишній високопосадовець Народного банку Китаю Яо Цянь очолював інститут цифрової валюти і брав участь у впровадженні цифрового юаня. Слідство проти нього почали у квітні 2024 року.

За повідомленням CCTV, у січні Яо отримав 2000 ETH від підприємця ще у 2018 році. Орієнтовна сума хабарів становить 68,3 млн юанів ($9,8 млн) за котируваннями Ethereum на піку, за даними місцевих ЗМІ.

Слідчі простежили рух монет між гаманцями, а потім виявили банківські рахунки, відкриті на сторонніх осіб, якими фактично керував Яо.

Зміни для технологічного сектору та ринку криптовалют

Окремі положення стосуються приватного сектору: роль партійних осередків у структурах технологічних та інтернет-компаній зростатиме, а управління такими підрозділами централізують. У державних підприємствах і фінансових організаціях ключові рішення перевірятимуть партійні комітети.

Конкретних визначень криптовалют, строків, кейсів чи санкцій резолюція не містить. Водночас у лютому 2024 року вісім відомств уже розширили заборону на стейблкойни та токенізацію активів. У жовтні Пекін презентував економічну стратегію зі створенням національної блокчейн-мережі.

Що це означає для ринку та інвесторів

Для ринку криптовалют головне — сигнал від держави, а не нові правила. Заборона на торгівлю залишається, а резолюція лише окреслює напрями перевірок.

• Публічний характер блокчейну робить транзакції доступними для відстеження навіть через роки, на що вказує справа Яо Цяня.
• Для інвесторів у китайські технологічні компанії посилюється партійний контроль над корпоративними рішеннями.

Часті питання