Операція TorNado проти даркнет-наркоторгівлі: 354 затримані, понад $234 млн вилучено
Міністерство юстиції США та Європол оголосили підсумки міжнародної операції TorNado проти торгівлі фентанілом та іншими наркотиками через даркнет. Затримано 354 особи, а активів на понад $234 млн у готівці та криптовалюті вилучено.
Масштаб операції TorNado
Операцію провели США разом із партнерами в Європі, Австралії та Новій Зеландії. Це шоста кампанія Об’єднаної групи з протидії опіоїдам і злочинності в даркнеті (JCODE) і найбільша за її історію.
- Затримано 354 підозрюваних.
- Вилучено понад $234 млн готівкою та віртуальними валютами.
- Конфісковано приблизно 5,7 тонни наркотиків: фентаніл, інші опіоїди, метамфетамін, героїн, кокаїн і MDMA.
- Вилучено 38 пресів для таблеток і 209 одиниць вогнепальної зброї.
Тривала операція з травня 2025 року до жовтня 2026 року.
Операція TorNado фактично паралізувала діяльність продавців на даркнет-ринках і допоможе притягнути ймовірних наркоторговців до відповідальності
Тодд Бланш, генеральний прокурор США
Де затримали підозрюваних
Найбільше затримань зафіксовано у Сполучених Штатах. Розподіл за країнами виглядає так:
| Країна | Кількість затримань |
|---|---|
| США | 132 |
| Велика Британія | 59 |
| Угорщина | 45 |
| Німеччина | 41 |
| Франція | 23 |
Затримання також відбулися в Нідерландах, Новій Зеландії, Словенії, Австрії, Чехії, Ірландії, Фінляндії та Австралії.
Як блокчейн-аналітика допомогла розслідуванню
Аналіз ланцюжків транзакцій дозволив відстежити, як гроші з продажів на даркнет-майданчиках потрапляли на гаманці, пов’язані з підозрюваними. Блокчейн-аналіз зафіксував близько $220 000 вхідних платежів із маркетплейсів та приблизно $230 000 вихідних переказів у криптовалюті.
Частина отримувачів переказів — поштовий сервіс, ще один торговець наркотиками та китайський постачальник хімікатів. Цьому постачальнику, за даними слідства, надіслали близько $7210. Частину адрес вдалося прив’язати до мобільного платіжного акаунту Станіслава Чернишова.
Справа братів Станіслава та Владислава Чернишових з Флориди стосується даркнет-магазину BarbaraWhite. За версією слідства, він продавав підроблені таблетки оксикодону з нітазенами, синтетичними опіоїдами, які можуть бути небезпечнішими за фентаніл. Оцінка Chainalysis: магазин діяв щонайменше з 2020 року, а його мережа пов’язана з 12 випадками передозування, трьома з яких смертельні. Лише на трьох маркетплейсах продавець реалізував понад 95 000 підроблених таблеток.
Злочинці можуть діяти в тіні, але не можуть сховатися від правосуддя
Джон Кондон, виконувач обов’язків заступника виконавчого директора Homeland Security Investigations
Контекст: JCODE і попередні кампанії
Групу JCODE створили у 2018 році. TorNado стала її шостою міжнародною кампанією. Слідчі працювали з продавцями та покупцями на майданчиках Archetyp, Bohemia, Nemesis, Kingdom і Tor2Door.
У Мін’юсті США повідомили, що розслідування частини акаунтів у даркнеті тривають. Зокрема, йдеться про продавця STARLABS, який, за версією слідства, працював через маркетплейс DrugHub з підтримкою лише Monero.
Раніше TRON, Tether і Chainalysis оголосили про спільну ініціативу з боротьби з незаконною діяльністю в криптоіндустрії.
Що це означає для ринку
Кейс показує, що публічні блокчейни дають слідству змогу відстежувати перекази між гаманцями, якщо їх вдається пов’язати з учасниками нелегальних мереж. Криптовалюта використовувалася для розрахунків на даркнет-ринках, тому слідчі відстежують переказами такого типу.
Для компаній, що працюють із криптовалютами, це означає, що блокчейн-аналітика стає одним з інструментів виявлення незаконних потоків коштів.
Примітка редакції: Розбивка затримань за країнами в джерелі дає 300 із 354, решта не деталізована.
Примітка редакції: Суми $220 000 і $230 000 у джерелі наведені як приблизні, оцінка належить Chainalysis; кількість таблеток (понад 95 000) стосується лише трьох маркетплейсів.
Часті питання
Скільки людей затримали в операції TorNado?
У межах операції TorNado затримано 354 підозрюваних: найбільше у США (132), далі Велика Британія (59) та Угорщина (45). Операція тривала з травня 2025 року до жовтня 2026 року, за даними Міністерства юстиції США.
Як блокчейн допоміг знайти продавців наркотиків?
Chainalysis простежила, як кошти з даркнет-майданчиків переходили на гаманці підозрюваних. Аналітики зафіксували близько $220 000 вхідних платежів з маркетплейсів і приблизно $230 000 вихідних переказів. Так слідчі змогли пов’язати гаманці магазину BarbaraWhite з іншими адресами.
Що таке даркнет-магазин BarbaraWhite?
BarbaraWhite, за версією слідства, керували брати Станіслав і Владислав Чернишови з Флориди. Магазин продавав підроблені таблетки оксикодону з нітазенами. Він працював щонайменше з 2020 року і пов’язаний щонайменше з 12 випадками передозування, зокрема трьома смертельними.
Які майданчики використовували продавці в операції TorNado?
Слідчі працювали проти продавців і покупців, які користувалися майданчиками Archetyp, Bohemia, Nemesis, Kingdom і Tor2Door. Окремо розслідують справу продавця STARLABS, який, за версією слідства, працював через маркетплейс DrugHub з підтримкою лише Monero.
Джерела
