США висунули обвинувачення у схемі pig butchering на $53 млн
Прокуратура Західного округу Міссурі обвинуватила громадянина В'єтнаму у відмиванні $53,28 млн криптовалюти через шахрайські інвестиційні схеми. Одна з жертв втратила $16 млн
Прокуратура Західного округу штату Міссурі подала обвинувачення проти 37-річного громадянина В'єтнаму Чунга Нгуєна Вана у зв'язку з масштабною криптовалютною схемою pig butchering — видом інтернет-шахрайства, при якому зловмисники завойовують довіру жертви і переконують її вкласти кошти в фіктивні інвестиційні платформи. Кримінальна скарга містить два пункти обвинувачення у відмиванні грошей, яка була оприлюднена після першої появи Вана у федеральному суді Лос-Анджелеса.
Масштаби шахрайства та потік коштів
Згідно зі слідством, у період з лютого 2018 року по грудень 2024 року криптогаманці, пов'язані з обвинуваченим, отримали близько $53,28 млн у цифрових активах від шахрайських схем, спрямованих проти громадян США. Майже вся сума — приблизно $53,19 млн — була згодом переведена на інші рахунки, що свідчить про організовану систему обробки викраденого майна.
Конкретним прикладом постраждалої особи була американка, яка з червня по серпень 2024 року надіслала близько $16 млн у криптовалюті на підроблену платформу під назвою Triangle. Правоохоронці встановили, що понад $569 000 із цих коштів безпосередньо надійшли на гаманець Вана, який потім переказав майже всю суму на приватну некастодіальну адресу, позбавляючи можливості її відстеження.
Механізм схеми та тактика зловмисників
Розслідування показало типовий сценарій pig butchering: зловмисники знайомилися з потенційними жертвами в інтернеті, методично завойовували їхню довіру й переконували інвестувати криптовалюту через фальшиві сайти. Користувачам демонстрували фіктивний прибуток, що стимулювало їх до збільшення вкладень. Однак при спробі вивести кошти жертви неминуче наштовхувались на перепони, і гроші залишались безповоротно втрачені.
Розслідування проводило Федеральне бюро розслідувань (ФБР). Міністерство юстиції США підкреслило, що висунуті обвинувачення не є доказом вини — остаточне рішення має ухвалити суд.
Раніше американська влада конфіскувала $112 млн, пов'язаних зі схемами pig butchering, демонструючи зростаючу увагу до цього виду шахрайства та активізацію правоохоронної боротьби з криптовалютними злочинами.
Що таке схема pig butchering?
Це вид інтернет-шахрайства, при якому зловмисники знайомляться з потенційною жертвою онлайн, завойовують довіру, а потім переконують вкласти криптовалюту в підроблені інвестиційні платформи, після чого виводять гроші.
На яку суму висунули обвинувачення в цьому випадку?
Криптогаманці обвинуваченого отримали близько $53,28 млн від шахрайських схем у період з 2018 по 2024 роки, з яких $53,19 млн було переведено на інші рахунки.
Як правоохоронці виявили цю схему?
Розслідування проводило ФБР. Одна зі скривджених особин втратила близько $16 млн, що послужило поштовхом для перевірки пов'язаних з обвинуваченим криптогаманців та встановлення масштабів шахрайства.
Чи означає обвинувачення докази вини?
Ні, висунуті обвинувачення не є доказом вини. Остаточне рішення має ухвалити суд під час судового розгляду.
