Сенс Банк відсторонив директорку фінмоніторингу за вимогою НБУ

"Сенс Банк", який раніше діяв під назвою "Альфа-Банк Україна", 25 серпня 2023 року тимчасово усунув від виконання обов'язків директорку департаменту фінансового моніторингу Людмилу Снігур. Банк заблокував їй доступ до корпоративної мережі та всіх внутрішніх систем, реагуючи на офіційну вимогу Національного банку України (НБУ). Цей крок став частиною ширшого розслідування можливого втручання в автоматизовану систему банку під час операції із внесення застави у розмірі 150 мільйонів гривень.

Вимоги НБУ та причини відсторонення

Національний банк України, як ключовий регулятор фінансового ринку, направив офіційний лист до керівництва "Сенс Банку" з категоричною вимогою відсторонити Людмилу Снігур від її посади. Хоча у своєму офіційному повідомленні банк не назвав ім'я відстороненої посадовиці, раніше НБУ публічно вимагав усунути саме пані Снігур, яка відповідала за фінансовий моніторинг. Регулятор наразі активно перевіряє інформацію щодо потенційного втручання у внутрішні автоматизовані системи "Сенс Банку". Зокрема, йдеться про операції, пов'язані із внесенням значної суми — 150 мільйонів гривень — у якості застави. Така ситуація підкреслює важливість дотримання банківських нормативів та процедур комплаєнсу, особливо у сфері протидії відмиванню коштів.

Реакція банку та подальші кроки

У відповідь на регуляторні вимоги, "Сенс Банк" негайно відреагував, виконавши вказівку НБУ щодо відсторонення директорки департаменту фінмоніторингу. У повідомленні банку не уточнюється точний термін відсторонення, проте наголошується на повній готовності співпрацювати з правоохоронними органами. "Сенс Банк" висловив зацікавленість у всебічному та повному з'ясуванні всіх обставин справи, що є стандартною практикою для фінансових установ, які прагнуть підтримувати високий рівень довіри та прозорості. Ця подія є нагадуванням для всіх учасників ринку про суворий банківський нагляд та відповідальність посадових осіб за дотримання законодавства у сфері фінансових послуг.

Ситуація навколо "Сенс Банку" та відсторонення ключового співробітника фінансового моніторингу підкреслює посилену увагу НБУ до прозорості банківських операцій та ефективності внутрішнього контролю. Для українських вкладників та клієнтів банків це означає посилення захисту їхніх інтересів завдяки більш жорсткому регулюванню та контролю за діяльністю фінансових установ. Очікується, що розслідування НБУ та правоохоронних органів надасть повну картину подій і визначить подальші кроки для забезпечення стабільності та довіри до банківської системи України.