Сенс Банк під наглядом: НБУ передав 13 звернень правоохоронцям

Національний банк України (НБУ) у період з 2023 по 2026 рік ініціював 13 звернень до правоохоронних органів та Державної податкової служби, а також чотири листи до Державної служби фінансового моніторингу за результатами комплексних перевірок у «Сенс Банк">Сенс Банку». Ці дії регулятора відбуваються на тлі гучного скандалу навколо так званих «плівок Міндіча», що розкривають можливі фінансові махінації та обговорюють вплив на державні інституції, зокрема наглядову раду банку.

Наглядові заходи НБУ та реакція на звернення щодо Сенс Банку

Протягом 2023-2026 років Національний банк України активно здійснював нагляд за діяльністю «Сенс Банку», що призвело до направлення 13 офіційних звернень до правоохоронних структур та Державної податкової служби. Крім того, чотири листи були адресовані Державній службі фінансового моніторингу України, підкреслюючи серйозність виявлених порушень у сфері фінансового моніторингу. Регулятор також відреагував на 119 депутатських запитів, які надійшли від голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

НБУ категорично спростовує «безпідставні та маніпулятивні звинувачення» на адресу свого керівництва, озвучені паном Гетманцевим. Детальна інформація щодо здійснення наглядових функцій стосовно «Сенс Банку», а також вичерпні відповіді на всі питання, порушені на засіданні тимчасової слідчої комісії ВРУ, були оприлюднені Правлінням Національного банку 6 травня 2026 року. НБУ наголошує, що його мандат не поширюється на контроль за повнотою сплати податків клієнтами банків чи підтвердження фактів легалізації кримінальних доходів, пропонуючи пану Гетманцеву передати будь-яку інформацію про конкретні порушення законодавства з питань фінансового моніторингу, вчинені саме «Сенс Банком», для подальшої перевірки компетентними органами.

«Плівки Міндіча»: скандал навколо управління та впливу в Сенс Банку

Ситуація навколо «Сенс Банку» загострилася після публікації виданням «Українська Правда» 1 травня 2026 року нової серії так званих «плівок Міндіча». Ці записи, що є частиною операції НАБУ «Мідас», викривають можливі корупційні схеми в енергетичному та оборонному секторах. Серед осіб, які фігурують у розслідуванні, ідентифіковано колишнього бізнес-партнера президента Володимира Зеленського Тімура Міндіча, а також Василя Веселого та Олександра Цукермана.

На записах, зокрема, обговорювався склад наглядової ради державного «Сенс Банку», призначений 18 червня 2025 року, тобто більш ніж за місяць до офіційного оголошення. Бізнесмен Василь Веселий також обговорював з Олександром Цукерманом можливі шляхи отримання контролю над великим нафтохімічним підприємством «Карпатнафтохім». Раніше, у 2024 році, Василь Веселий заперечував зв'язки з Офісом президента та стверджував, що його брат Андрій Веселий придбав частку в «Карпатнафтохімі» за власні кошти. Він також спростовував, що є «смотрящим» від Офісу президента за «Сенс Банком», заявляючи про роботу на «громадських засадах». Після оприлюднення цих записів голова наглядової ради «Сенс Банку» Микола Гладищенко тимчасово призупинив свої повноваження.

НБУ підтвердив, що Василь Веселий двічі зустрічався зі співробітниками наглядового блоку установи у 2024 році. За останні чотири роки Нацбанк провів п'ять перевірок «Сенс Банку» та наклав значні штрафи: 47,7 млн грн у 2023 році та 4,1 млн грн у 2025 році. Ця ситуація підкреслює критичну важливість посиленого банківського нагляду та прозорості дій усіх сторін для зміцнення довіри до фінансового сектора України та забезпечення його стабільності.