Шахрайство з криптоактивами: поліція викрила схему на $655 000
Українські правоохоронці викрили масштабне шахрайство з криптоактивами на понад $655 000, провівши обшуки у Празі. Дізнайтеся деталі схеми та дії поліції
Українські правоохоронці успішно викрили масштабну схему шахрайства з криптоактивами, внаслідок якої потерпілий втратив понад 655 000 доларів США. Зловмисник, якого підозрюють у заволодінні цими коштами шляхом обману, переконував жертву інвестувати у криптовалюту для отримання пасивного доходу. Слідчі дії, що включали обшук за місцем проживання фігуранта у Празі, Чехія, проводилися у межах міжнародного співробітництва.
Деталі шахрайської схеми з криптовалютою
За даними Національної поліції України, фігурант кримінального провадження протягом 2023-2025 років активно переконував потерпілого інвестувати значні кошти у віртуальні активи. Метою таких «інвестицій» нібито було отримання стабільного пасивного доходу. Проте, як з'ясувалося під час слідства, ця пропозиція була частиною добре спланованої фінансової махінації.
Схема полягала у конвертації грошових коштів у криптовалюту та їх подальшому переказі на криптогаманці, реквізити яких надавав підозрюваний. Аналіз руху цих віртуальних активів, проведений правоохоронцями, чітко показав, що всі переказані кошти надходили на гаманці, які фактично перебували під контролем зловмисника. Щоб ускладнити відстеження походження та подальшого руху цих цифрових активів, шахрай активно переміщував їх між різними сервісами. Загальна сума коштів, якими вдалося заволодіти, перевищує 655 000 доларів США.
Міжнародне співробітництво та вилучення доказів
Успіх операції став можливим завдяки ефективній взаємодії українських правоохоронців з їхніми колегами з Чеської Республіки. Чеські органи правопорядку підтвердили місце проживання фігуранта у Празі, що дозволило провести санкціонований обшук за вказаною адресою. Участь у цьому обшуку взяли і представники Національної поліції України, що підкреслює міжнародний характер боротьби з кіберзлочинністю.
Під час обшуку було вилучено низку важливих доказів, які можуть допомогти у розслідуванні та доведенні провини підозрюваного. Серед вилученого: комп’ютерна техніка, мобільні термінали, різноманітні носії інформації, апаратні криптовалютні гаманці (cold wallets), рукописні записи, платіжні картки та документи фінансово-господарського характеру. Наразі вся зібрана інформація ретельно аналізується слідчими.
Кримінальне провадження ведеться за частиною 5 статті 190 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою. Цей випадок є черговим нагадуванням про ризики інвестування у неперевірені криптоактиви та важливість обачності при роботі з віртуальними валютами. Для пересічного українця це означає необхідність ретельної перевірки будь-яких пропозицій щодо інвестицій у криптовалюту, особливо тих, що обіцяють надто високі та швидкі прибутки.
Що таке шахрайство з криптоактивами?
Шахрайство з криптоактивами – це вид обману, коли зловмисники переконують жертв інвестувати кошти у криптовалюту або інші віртуальні активи, обіцяючи високі прибутки, але насправді заволодівають грошима та не повертають їх.
Які ознаки криптошахрайства?
Ознаками криптошахрайства можуть бути нереалістично високі обіцянки прибутку, тиск на швидке прийняття рішення, відсутність прозорої інформації про компанію чи інвестиційний продукт, а також прохання переказати кошти на особисті або невідомі криптогаманці.
Як захиститися від шахрайства з криптовалютою?
Щоб захиститися від шахрайства, завжди перевіряйте легітимність платформи або особи, яка пропонує інвестиції. Використовуйте лише перевірені та регульовані біржі, не передавайте свої особисті дані та ключі до гаманців, а також уникайте пропозицій, що здаються надто привабливими, щоб бути правдою.
Куди звертатися у разі виявлення криптошахрайства?
У разі виявлення криптошахрайства негайно зверніться до Національної поліції України або до Кіберполіції. Зберіть усі можливі докази: скріншоти листування, реквізити транзакцій, дані криптогаманців та будь-яку іншу інформацію, яка може допомогти слідству.
