САП вимагає арешту голови правління Сенс Банку Олексія Ступака: застава 150 млн грн

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) звернулася до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для голови правління державного «Сенс Банку» Олексія Ступака. Як альтернативу пропонується застава у розмірі 150 мільйонів гривень. Це рішення було озвучено прокурором під час засідання Вищого антикорупційного суду (ВАКС) 25 серпня, про що повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна». Обвинувачення наголошує на високих ризиках, пов'язаних із ймовірним використанням державного фінансового інституту в приватних інтересах та ігноруванням стандартів фінансового моніторингу.

Підозра у легалізації коштів та ігнорування фінмоніторингу

Прокурор САП обґрунтував необхідність такого суворого запобіжного заходу, як тримання під вартою, високими ризиками, яким, на думку сторони обвинувачення, неможливо запобігти м'якшими альтернативами. Серед ключових претензій – імовірне нецільове використання державного банку групою осіб та свідоме ігнорування вимог фінансового моніторингу. Фінансовий моніторинг є системою заходів, спрямованих на запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення.

Сума застави у 150 мільйонів гривень була встановлена з урахуванням майнового стану Олексія Ступака. За даними слідства, його активи перевищують зазначену суму, тому менший розмір застави не був би достатнім для забезпечення належної процесуальної поведінки та запобігання можливим ризикам.

Контекст справи «Форест Гамп» та роль Сенс Банку

Олексій Ступак є фігурантом резонансної операції Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та САП, відомої під кодовою назвою «Форест Гамп». Слідство активно перевіряє обставини легалізації 150 мільйонів гривень, які були внесені як застава за колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка. За версією правоохоронців, саме через «Сенс Банк» відбувалося «відмивання» цих коштів.

Згідно з оприлюдненими матеріалами слідства, безпосередньо з рахунків у «Сенс Банку» до ВАКС надійшло 50 мільйонів гривень: 46 мільйонів гривень від ТОВ «Гіран Констракт» та 4 мільйони гривень від ТОВ «Пелет Сервіс». НАБУ та САП викрили злочинну схему, яка, за їхніми даними, була організована для легалізації коштів, призначених для сплати застави за ексміністра.

Реакція регулятора та уряду на події навколо банку

Ці події відбуваються на тлі змін у керівництві «Сенс Банку» та посиленої уваги з боку регулятора. У схемі легалізації коштів також фігурував голова наглядової ради «Сенс Банку» Микола Гладишенко. Національний банк України (НБУ) 20 серпня визнав пана Гладишенка таким, що не відповідає вимогам незалежності, і висунув вимогу щодо припинення його повноважень.

Вже 21 серпня Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про відсторонення Миколи Гладишенка від посади голови наглядової ради банку. Того ж дня було призначено ще одного члена наглядової ради – представника держави. Ці кроки підкреслюють важливість дотримання корпоративного управління та фінансової прозорості, особливо для державного банку.

Ситуація навколо «Сенс Банку» та його топменеджменту є яскравим прикладом посилення боротьби з корупцією у фінансовому секторі України. Вона демонструє незмінну пильність антикорупційних органів та регулятора щодо дотримання законності у банківській сфері. Подальший розвиток справи матиме значний вплив на довіру до державних банків та підкреслить необхідність суворого дотримання принципів фінансового моніторингу для всіх учасників ринку.