Курорт Кушнера в Албанії: продавця землі підозрюють у підробці

Албанська Спеціальна прокуратура з боротьби з корупцією та організованою злочинністю (SPAK) висунула підозри бізнесмену Артуру Шеху, який продав ключову ділянку узбережжя для будівництва багатомільярдного курорту за участю Джареда Кушнера, зятя колишнього президента США Дональда Трампа. Шеху підозрюється у підробці документів на право власності, відмиванні коштів та зв'язках із міжнародною торгівлею наркотиками, що призвело до заморожування 110 мільйонів євро, отриманих від продажу землі, і ставить під питання подальшу реалізацію масштабного проєкту.

Підозри у підробці документів та відмиванні коштів

За інформацією агентства Reuters, розслідування SPAK зосереджене на діяльності бізнесмена Артура Шеху, який проживає у Маямі. Правоохоронні органи Албанії стверджують, що Шеху, ймовірно, разом зі спільниками, займався легалізацією доходів, отриманих від наркотрафіку, через операції з нерухомістю, а також оформлював земельні ділянки, використовуючи фальшиві документи. Сам Артур Шеху через свого адвоката категорично заперечує всі звинувачення, називаючи їх необґрунтованими.

Слідство встановило, що у квітні поточного року Шеху здійснив продаж ділянки узбережжя компанії, створеній спеціально для реалізації амбітного курортного проєкту. Сума цієї угоди, за даними Reuters, склала близько 110 мільйонів євро. Проте, албанська прокуратура оперативно відреагувала на підозри, заморозивши ці кошти на рахунку нотаріуса. Таким чином, продавець наразі не має доступу до цих фінансів. Слідчі підкреслюють наявність «обґрунтованих підозр» щодо того, що земля була оформлена на основі підроблених документів про право власності, що є ключовим аспектом у справі про відмивання грошей та шахрайство.

Резонанс навколо проєкту та екологічні протести

Важливо зазначити, що жодних звинувачень не висунуто ані Джареду Кушнеру, ані компаніям-інвесторам, які беруть участь у будівництві курорту. Агентство Reuters не виявило доказів, які б свідчили про їхню обізнаність щодо можливих проблем з походженням землі на момент її придбання. Компанія Sazan Real Estate Development, що відповідає за реалізацію проєкту та підтвердила участь Кушнера як одного з інвесторів, заявила про законність придбання землі та готовність до співпраці зі слідством. Джаред Кушнер відмовився коментувати ситуацію.

Проєкт курорту давно є предметом суперечок в Албанії, адже він передбачає забудову майже незайманого узбережжя Адріатичного моря, що межує з природоохоронною територією. Ця зона є домівкою для рожевих фламінго, морських черепах та інших рідкісних видів. Місцеві жителі вже понад десять років оскаржують право власності Шеху на ці землі, стверджуючи, що саме їхні родини є законними власниками ділянок, і планують домагатися через суд зупинки будівництва. Екологічні активісти назвали свої протести «революцією фламінго», а Євросоюз закликав Албанію, яка прагне до вступу в ЄС, забезпечити дотримання європейських природоохоронних норм під час реалізації проєкту. Попри це, уряд Албанії продовжує підтримувати будівництво, а Прем'єр-міністр Еді Рама раніше назвав курорт «прекрасним проєктом», заявляючи про його реалізацію незалежно від протестів.

Скандал навколо продажу землі для курорту Джареда Кушнера в Албанії викриває серйозні проблеми з правовласності та ризики для інвестицій в регіоні. Підозри у підробці документів та відмиванні коштів не лише можуть зупинити будівництво, а й суттєво зашкодити репутації Албанії як країни, що прагне до євроінтеграції та дотримання верховенства права. Інвесторам та партнерам слід ретельно перевіряти походження активів та дотримуватися принципів комплаєнсу, аби уникнути подібних репутаційних та фінансових ризиків.