Конгрес США розслідує 3 криптоплатформи через інсайдерську торгівлю
Після заяви Трампа про тарифи на Китай Комітет Палати представників розпочав розслідування щодо можливого інсайдерського трейдингу на Hyperliquid, Crypto.com та PredictIt. Трейдер отримав $150 млн прибутку
У середині жовтня 2025 року президент США Дональд Трамп оголосив про введення 100-відсоткових імпортних зборів на китайські товари. Це повідомлення спричинило різку корекцію криптовалютного ринку. Однак голова Комітету з нагляду Палати представників Джеймс Комер звернув увагу на підозрілу операцію: трейдер на платформі Hyperliquid відкрив масивну позицію на падіння за хвилини до оприлюднення офіційного оголошення Трампа.
Розслідування інсайдерського трейдингу на трьох платформах
Таке збігу часу спонукало Комітет розширити розслідування щодо потенційного інсайдерського торгівлі на трьох країнах. У вівторок Комер направив офіційні запити до Hyperliquid, Crypto.com та Aristotle Exchange (власниці платформи PredictIt). У своєму листі до CEO Hyperliquid Джеффа Яна Комер вказав, що розширює Комітетум розслідування щодо підозрілих операцій на ринках прогнозування.
Спекулятивна угода вартістю $1,1 млрд та отримані прибутки
За даними Investing.com, найбільша коротка позиція у той день на Hyperliquid оцінювалася в межах $1,1 млрд, розподілені між біткойном та Ethereum. Ончейн-аналітики встановили, що одна адреса гаманця значно збільшила шорт позицію за одну хвилину до допису президента. Після корекції ринку цей трейдер отримав понад $150 млн чистого прибутку, тоді як $19 млрд у позиковому плечі було ліквідовано під час падіння. На основі транзакцій розслідувачи припустили, що власником адреси може бути Garrett Jin, колишній CEO платформи BitForex. Jin заперечив звинувачення та пояснив, що діяв на замовлення одного зі своїх клієнтів.
Механізми контролю та вимоги до платформ
Кожна операція на Hyperliquid записується у публічному блокчейні, однак особа власника гаманця залишалася анонімною. Комер у своєму зверненні наголосив, що трансакція «точно співпадала за часом із урядовим рішенням, яке не було оприлюднене, та була виконана на платформі без верифікації особистості користувача та без механізмів передачі даних про порушника правоохоронцям». Такий сценарій, як зауважив парламентарій, повторює вже вивчений Комітетом паттерн інсайдерського трейдингу на ринках прогнозування. Від усіх трьох платформ вимагається надати інформацію про впроваджені механізми ідентифікації клієнтів (KYC) та процедури моніторингу підозрілих операцій. Платформи Kalshi та Polymarket уже передали майже 1 000 документів у межах поточного розслідування.
Що таке інсайдерський трейдинг на криптоплатформах?
Це торговельні операції на основі недоступної публічній інформації — наприклад, урядових рішень до офіційного оголошення. Трейдер отримує невідповідну перевагу над іншими учасниками ринку, що порушує принципи справедливої торгівлі.
Чому Конгрес розслідує платформи, а не самих трейдерів?
Платформи мають обов'язок впроваджувати KYC-перевірку та моніторити підозрілі операції. Якщо цього не зроблено, вони стають спільниками порушення і можуть бути притягнуті до відповідальності за недостатній контроль.
Як блокчейн допомагає викрити інсайдерський трейдинг?
Усі операції записуються у публічному реєстрі з часовими мітками. Це дозволяє аналітикам виявити аномальну активність, котра синхронізується з урядовими оголошеннями чи іншими ключовими подіями.
Які штрафи можуть бути за інсайдерський трейдинг у США?
Порушники можуть отримати цивільні штрафи (часто у розмірі отриманого прибутку або більше), кримінальне переслідування та тюремне ув'язнення. Платформи також можуть отримати штрафи за відсутність адекватного контролю.
