ДБР викрило схему виведення 178 млн грн з лісогосподарського підприємства
Правоохоронці розсекретили злочинну організацію, яка під виглядом лісозаготівель видобувала кошти від державного підприємства та легалізувала їх через 20 ФОПів у трьох областях України
Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора розкрили масштабну схему розкрадання коштів державного лісогосподарського підприємства. У межах спецоперації «Зелений щит» правоохоронці затримали шістьох осіб та встановили, що організована злочинна група протягом 2023 року видобула понад 178 млн гривень, прикриваючись фіктивними договорами на лісозаготівельні роботи.
Як працювала злочинна схема
Організацію заснував підприємець із Черкащини, який зареєстрував товариство без необхідної інфраструктури для лісозаготівель — устаткування та працівників. Група охоплювала вісім осіб: директора компанії, працівників лісогосподарських установ, бухгалтера та фінансистів.
Механізм злочину був відпрацьований: спираючись на особисті контакти з керівництвом філії на Вінниччині, організатор укладав контракти з державною компанією. Спеціаліст із документації готував матеріали для аукціонів, лісники ставили підписи під актами про фіктивно виконані роботи, а бухгалтерка оформляла операції. Державне підприємство перераховувало мільйони гривень на рахунок приватної фірми, звідки гроші розподіляли через мережу близько 20 ФОПів, конвертували в готівку та поділяли між учасниками.
Масштаб розслідування та встановлені факти
Слідчі провели понад 30 обшуків на території Черкаської, Кіровоградської та Вінницької областей. Достовірно встановлено, що на Вінниччині організація своєю діяльністю завдала шкоди у розмірі 9,2 млн гривень. Щодо інших областей експертизи продовжуються; остаточна сума збитків все ще уточнюється.
Усім восьмерым підозрюваним повідомлено про підозру. Розслідування проводиться під процесуальним керівництвом Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора, що підкреслює серйозність скоєного — розкрадання публічних коштів, екологічних ресурсів держави та відмивання грошей.
Як виявили схему розкрадання коштів лісогосподарського підприємства?
Правоохоронці виявили порушення під час спецоперації «Зелений щит», котра отримала сигнал про незакономірно частих платежів державного підприємства на користь однієї комерційної структури. Подальші перевірки документів і контактів розкрили весь ланцюг шахрайства.
Скільки осіб залучені до злочинної організації?
Встановлено вісім учасників: засновник і директор фіктивної фірми, кілька працівників державних лісогосподарств, бухгалтер та операційні контролери. Шістьох із них затримали, решті повідомлено про підозру.
На яких територіях діяла організована група?
Група активно мала контрольні точки у Черкаській, Кіровоградській та Вінницькій областях. Основна операційна база розташовувалася на Вінниччині, де і був визначений найбільший розмір прямих збитків.
Як гроші виводили з державної компанії?
Схема передбачала укладення фіктивних договорів на лісозаготівлі, видачу підробних актів про виконання робіт, перерахування коштів на чорну лічильницю та подальший розподіл через близько 20 ФОПів з конвертуванням у готівку.
