CoinEx та $3,8 млрд: розслідування мережі відмивання коштів з Іраном
Аналітики TRM Labs виявили понад $3,84 млрд ончейн-потоків між CoinEx та підсанкційними іранськими структурами. Найбільший партнер — Nobitex з $2,7 млрд операцій за сім років
Аналітична компанія TRM Labs опублікувала детальне розслідування, яке висвітлює глобальний масштаб незаконних криптотрансакцій. Дослідники задокументували понад $3,84 млрд ончейн-переказів між криптобіржею CoinEx та 60 іранськими криптоплатформами протягом більш ніж семи років. Ці знахідки розкривають складну мережу, через яку іранська криптоекосистема здобувала доступ до міжнародних ринків попри міжнародні санкції.
Nobitex як основний канал відмивання
Найбільша іранська криптобіржа Nobitex стала головним партнером CoinEx, через який пройшло понад $2,7 млрд активів з 2018 року. За розрахунками TRM Labs, це означає середньодобовий обсяг близько $1 млн транзакцій. Дослідники зафіксували приблизно 6,2 млн блокчейн-переказів між двома платформами. Примітно, що Nobitex спрямувала до CoinEx на $360 млн більше коштів, ніж отримала назад — фактор, який експерти інтерпретують як намисну схему виведення криптоактивів за межі Ірану.
За обсягами транзакцій CoinEx майже у дев'ять разів перевищив наступного за величиною партнера Nobitex, утвердившись як критичний зовнішній контрагент цієї платформи до 2024 року.
Системні зв'язки з іранськими державними структурами
Крім Nobitex, аналітики TRM Labs виявили ончейн-сліди, які вказують на прямі або непрямі контакти CoinEx із Центральним банком Ірану, майнінговим пулом ViaBTC та низкою інших підсанкційних організацій. Така мережа контрагентів дозволила іранським учасникам крипторинку обходити міжнародні обмеження та отримувати ліквідність у глобальній торговельній мережі.
CoinEx у своїй офіційній відповіді спростувала ці звинувачення, наголосивши на тому, що іранські органи влади самі заблокували доступ до платформи у 2021 році. Компанія також підкреслила, що ончейн-потоки коштів як такі не доказують обізнаності платформи про незаконну діяльність. Водночас CoinEx повідомила про посилення комплаєнс-контролю та географічних обмежень для Іранського каналу.
Скільки коштів пройшло через CoinEx у бік Ірану?
За звітом TRM Labs, понад $3,84 млрд ончейн-потоків було зафіксовано за понад сім років між CoinEx та іранськими криптоплатформами, із них $2,7 млрд припало на маршрут CoinEx–Nobitex.
Що таке TRM Labs і як вони отримали ці дані?
TRM Labs — це компанія, що спеціалізується на блокчейн-аналітиці та моніторингу протизаконної діяльності в криптосфері. Дані отримані шляхом аналізу публічного реєстру блокчейну транзакцій між адресами та платформами.
Чи означає ончейн-потік на адресу, що платформа знала про незаконну діяльність?
Ні обов'язково. CoinEx аргументує, що сам факт ончейн-переказів не доказує обізнаності платформи. Однак регуляторні органи часто розглядають такі шаблони як індикатор ризику при розслідуванні санкцій.
Як блокчейн-аналітика виявляє схеми відмивання коштів?
Аналітики відстежують ончейн-адреси, пов'язані з підсанкційними організаціями, та картографують потоки коштів через різні платформи та гаманці, визначаючи систематичні шаблони трансфертів та асиметрії у двонаправлених обмінах.
