Celsius судиться з BitMEX за втрату 6360 BTC: деталі позову 2023 року
Банкрутний Celsius Network подав позов проти BitMEX через втрату 6360 біткойнів у 2020 році. Дізнайтеся про звинувачення в маніпуляціях та спроби повернення активів
У вересні 2023 року банкрутний фонд Celsius Network ініціював судовий позов проти п'яти компаній BitMEX, вимагаючи відшкодування 6 360,1666 біткойнів (BTC), оцінених приблизно в $481 мільйон за поточним курсом. Ця значна втрата активів сталася у березні 2020 року внаслідок двох примусових ліквідацій під час обвалу крипторинку, що, за твердженням Celsius, було результатом маніпулятивних дій BitMEX.
Деталі спірних ліквідацій Celsius та JST Alpha 1 у 2020 році
Термін «ліквідація» на ринку криптовалют означає примусове закриття позиції трейдера, яка була відкрита з використанням кредитного плеча, коли вартість забезпечення стає недостатньою для покриття можливих збитків. У центрі позову Celsius проти BitMEX перебувають дві такі події, що відбулися під час значного падіння ринку у березні 2020 року.
Перша ліквідація торкнулася ф'ючерсного контракту самого Celsius на біткойн наприкінці 12 березня 2020 року, внаслідок чого було конфісковано 1 325,8385 BTC. Celsius стверджує, що надіслав додаткову маржу в розмірі 350 BTC о 23:47 UTC. Хоча BitMEX підтвердила отримання переказу електронною поштою через п'ять хвилин, позицію було ліквідовано до повного підтвердження операції. Це поставило під сумнів належне виконання процедур з боку торгової платформи.
Друга ліквідація відбулася о 02:50 UTC 13 березня та стосувалася JST Alpha 1 — фонду з Кайманових Островів, у який Celsius інвестував. Ця подія призвела до втрати ще 5 034,3281 BTC. Примітно, що у квітні 2025 року JST передав свої претензії щодо цих втрат на користь Celsius. Компанія Celsius заявляє, що у момент ліквідації найкраща пропозиція на контракт різко знизилася з $4 502 до $3 422, що, на їхню думку, не може бути пояснено виключно ринковою торгівлею. У позовній заяві підкреслюється, що BitMEX нібито "свідомо спроєктувала свою торгову платформу та процедури ліквідації таким чином, щоб сприяти ліквідації застави та вчиняти шахрайські дії щодо власних клієнтів".
Правові претензії Celsius та роль Blockchain Recovery Investment Consortium
Судовий позов ініційовано Blockchain Recovery Investment Consortium у федеральному суді Південного округу штату Нью-Йорк. Консорціум, до складу якого входять Venture VanEck та GXD Labs, був призначений у 2024 році для повернення активів кредиторам Celsius після його банкрутства. Серед відповідачів у справі фігурують п'ять пов'язаних з BitMEX компаній: HDR Global Trading, ABS Global Trading, Shine Effort, 100x Holdings та HDR Global Services. Позов містить дев'ять статей, що охоплюють серйозні обвинувачення, такі як шахрайство, маніпулювання ціною та витребування майна (replevin).
Поточна вартість втрачених 6 360 біткойнів за курсом $75 702 на середину тижня становить приблизно $481 мільйон. Ця ж команда юристів наприкінці жовтня минулого року вже домоглася значної угоди на $299,5 мільйона з компанією Tether у рамках процесу банкрутства Celsius Network, що свідчить про їхню ефективність у справах з повернення активів.
Важливо зазначити, що BitMEX планує примусово закрити всі залишкові позиції 23 вересня о 04:00 UTC, посилаючись на "стратегічний перегляд", а не на неплатоспроможність чи регуляторні проблеми. Жодне зі звинувачень, висунутих Celsius, наразі не пройшло судового розгляду, і BitMEX офіційно не відповідала на ці претензії. Засновник Celsius Алекс Машинський, який керував компанією на момент втрати біткойнів, у червні отримав довічну заборону на торгівлю деривативами на регульованих майданчиках США через звинувачення у шахрайстві, що підкреслює складність та багатогранність ситуації навколо Celsius.
Цей судовий процес є важливим прецедентом у криптоіндустрії, що підкреслює ризики, пов'язані з високоризиковими торговими операціями та необхідність прозорих і чесних практик з боку бірж. Для пересічного українця, який інвестує в криптовалюти, це нагадування про важливість ретельного вибору платформи та розуміння механізмів ліквідації, що можуть призвести до значних втрат активів. Результати цієї справи можуть суттєво вплинути на регулювання та довіру до централізованих криптобірж у майбутньому.
Що таке ліквідація на крипторинку?
Ліквідація – це автоматичне примусове закриття позиції трейдера з використанням кредитного плеча, коли вартість забезпечення опускається нижче певного рівня, щоб покрити потенційні збитки.
Чому Celsius подав до суду на BitMEX?
Celsius звинувачує BitMEX у маніпуляціях та шахрайстві, що призвели до примусової ліквідації їхніх позицій на 6360 біткойнів під час обвалу ринку у березні 2020 року.
Яку суму біткойнів Celsius прагне повернути?
Celsius вимагає відшкодування 6360,1666 біткойнів, що за поточним курсом становить приблизно $481 мільйон.
Які обвинувачення висунуті проти BitMEX?
Позов містить дев'ять статей, включаючи шахрайство, маніпулювання цінами та витребування майна (replevin).
