Блюменталь попередив Binance, Tether і криптокомпанії Трампа про санкції

Хто отримав попередження від Блюменталя

Сенатор Річард Блюменталь направив попередження компаніям і відомствам, які, як стверджує сенатор, не надали відомостей у межах чинних перевірок. У переліку криптобіржа Binance, емітент стейблкоїна USDT компанія Tether, а також структури, що мають зв'язок із Трампом: World Liberty Financial (WLFI) та Fight Fight Fight LLC.

Строк для відповіді — 4 січня 2027 року. Якщо документи не будуть надані добровільно, підкомітет розгляне інші способи їх отримання, зокрема примусові повноваження.

Зверніть увагу, що відмова добровільно надати запитувані документи та відомості до 4 січня 2027 року не залишить підкомітету іншого вибору, окрім як розглянути альтернативні заходи для забезпечення виконання вимог

Річард Блюменталь, сенатор США

Перевірка щодо компаній Трампа

Блюменталь почав перевірку World Liberty Financial і Fight Fight Fight LLC у травні 2025 року. Поштовхом стали публікації: імовірно, структури, підконтрольні президенту, могли не дотримувати вимог щодо державної етики, вели операції з іноземцями під федеральним кримінальним переслідуванням і залучали кошти іноземних урядів.

У липні 2026 року сенатор провів публічні слухання про криптопроєкти родини Трампа; на них інвестори мемкоїна TRUMP розповідали про втрачені гроші.

Претензії до Binance і Tether

Окремий напрям стосується того, чи задіяні токени в протиправних грошових схемах, і чи мають криптофірми контакти з чиновниками адміністрації.

У вересні 2026 року демократична меншина PSI оприлюднила дослідження, в якому USDT розглянуто як інструмент неформальних фінансів Ірану. Дослідники проаналізували 846 криптогаманців, пов'язаних із Тегераном і регіональними угрупованнями. Із них 84 % адрес, за висновками дослідників, працювали здебільшого або лише з USDT.

Спираючись на цей документ, сенатор попросив Мінфін та Мін'юст звірити роботу Tether із санкційними нормами і правилами протидії відмиванню. Представники Tether відкинули твердження, що USDT безпечний для підсанкційних суб'єктів, і заявили про співпрацю з правоохоронними органами та блокування активів, пов'язаних з незаконною діяльністю.

У квітні 2026 року сенатор попросив американську владу розповісти про роботу незалежних спостерігачів Binance. Привід — дані про переказні операції з Іраном на понад $1,7 млрд.

Інші адресати попереджень

• міністр внутрішньої безпеки США Маркуейн Маллин — через перевірку ймовірних надмірних дій імміграційних структур;
• технологічні фірми й інші відомі донори, що фінансують зал для прийомів у Білому домі — через припущення про державні преференції в обмін на пожертви;
• голова FCC Брендан Карр — через питання, чи не застосовує він свої повноваження для тиску на медіа.

Блюменталь розраховує, що зі зміною керівництва в PSI на демократичне, відомство зможе посилити вимоги до отримання паперів, зокрема з елементом примусу.

Що це означає для ринку

Binance і Tether опинилися в полі уваги одразу двох напрямів: санкційного комплаєнсу та зв'язків з адміністрацією США. Строк 4 січня 2027 року є єдиною датою, названою у зверненнях, тож подальший розвиток залежатиме від того, чи будуть документи подані.

Підозри законодавців, за даними джерела, не є доказом порушень. Висновків щодо дотримання законів на цьому етапі немає.

Часті питання