АРМА виявило нові рахунки та криптоактиви за кордоном 2026
АРМА спільно з Європолом виявило за кордоном раніше невідомі банківські рахунки та криптоактиви фігурантів кримінальних справ, посилюючи боротьбу зі злочинністю
У червні 2026 року Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) України, беручи участь у міжнародному проєкті Europol A.S.S.E.T. 2026, успішно виявило нові банківські рахунки та значні криптовалютні активи за межами країни. Ці активи належать фігурантам українських кримінальних проваджень, що раніше були невідомі національним правоохоронним органам, як повідомила пресслужба АРМА.
Міжнародна співпраця у боротьбі зі злочинними активами
У рамках третього операційного тижня міжнародного проєкту A.S.S.E.T. 2026, координованого Європолом, українські фахівці з АРМА тісно співпрацювали з колегами з 30 інших країн та представниками приватного сектору. Захід відбувся у штаб-квартирі Європолу в Гаазі. Головною метою цієї ініціативи є ефективний розшук, виявлення та подальший арешт активів, здобутих злочинним шляхом, що є критично важливим для протидії транснаціональній організованій злочинності.
Під час цієї масштабної операції учасникам вдалося ідентифікувати вражаючу кількість прихованих активів: 884 банківські рахунки, 80 компаній, 55 криптовалютних гаманців, 74 транспортні засоби, одне судно та 44 об'єкти нерухомості. Загальна вартість лише шести виявлених об'єктів нерухомого майна перевищує 5,64 мільйона євро, що свідчить про значні масштаби злочинних статків. Крім того, міжнародні зусилля сприяли встановленню місцезнаходження двох розшукуваних осіб, одна з яких була затримана завдяки підтримці мережі ENFAST.
АРМА та приватний сектор: посилення розшуку активів
На території України в рамках цієї ж операції були виявлені нерухомість та транспортні засоби, що мають зв'язок із фігурантами кримінальних проваджень інших держав. Українська сторона активно обмінювалася інформацією з міжнародними партнерами, надаючи дані про перетин державного кордону такими особами, що є ключовим для координації спільних дій. Співпраця з приватними компаніями отримала окрему увагу, оскільки завдяки їхньому залученню та опрацюванню матеріалів, ініційованих АРМА, вдалося отримати цінну інформацію про закордонні рахунки та криптоактиви, які раніше не фігурували в українських розслідуваннях. Ці нові дані вже передані правоохоронним органам для подальшої роботи та можливого арешту.
Проєкт A.S.S.E.T. є важливою платформою, що об'єднує правоохоронців, офіси з повернення активів та представників бізнесу для оперативного пошуку та арешту майна, пов'язаного зі злочинною діяльністю. Україна, через АРМА, активно бере участь у цій ініціативі на постійній основі, що підкреслює її відданість міжнародному співробітництву у сфері повернення активів. Раніше, наприклад, елітну квартиру підсанкційного російського бізнесмена Тахіра Гадіра Огли Гараєва в Києві також було передано в управління АРМА, демонструючи практичні результати такої роботи.
Виявлення нових закордонних активів та криптогаманців є черговим свідченням ефективності міжнародного співробітництва та посилення прозорості світової фінансової системи. Для українців це означає більшу справедливість та можливість повернення викрадених коштів до державного бюджету, а також зміцнення позицій України у боротьбі з фінансовими злочинами на міжнародній арені. У майбутньому очікується подальше розширення таких операцій та поглиблення взаємодії між країнами для повного викорінення схем відмивання грошей та ухилення від відповідальності.
Що таке проєкт A.S.S.E.T. 2026?
A.S.S.E.T. 2026 — це міжнародний проєкт, координований Європолом, що об'єднує правоохоронні органи, офіси з повернення активів та представників бізнесу з різних країн для виявлення, розшуку та арешту активів, отриманих злочинним шляхом.
Які активи були виявлені АРМА за кордоном?
АРМА спільно з міжнародними партнерами виявило 884 банківські рахунки, 80 компаній, 55 криптовалютних гаманців, 74 транспортні засоби, одне судно та 44 об'єкти нерухомості, що належать фігурантам кримінальних справ.
Чому співпраця з приватними компаніями важлива для АРМА?
Співпраця з приватним сектором дозволяє АРМА отримати доступ до інформації про закордонні рахунки та криптоактиви, які раніше не були відомі українським розслідуванням, значно посилюючи ефективність розшуку.
Як АРМА повертає активи в Україну?
АРМА виявляє та розшукує активи, отримані злочинним шляхом, а потім передає інформацію правоохоронним органам для ініціювання процедур арешту та конфіскації. Після цього АРМА управляє цими активами з метою збереження їхньої вартості або реалізації з подальшим надходженням коштів до державного бюджету.
